11 сенаторов США требуют федеральной проверки соблюдения Binance санкций и правил AML

Группа из 11 сенаторов США попросила федеральные власти проверить, соблюдает ли криптобиржа Binance американские санкции и требования по противодействию отмыванию денег (AML), сославшись на недавние публикации.

В письме, направленном в пятницу министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Памеле Бонди, законодатели призвали провести «оперативную и всестороннюю проверку» механизмов комплаенса биржи и выполнения ею условий соглашений об урегулировании, достигнутых в 2023 году.

Сенаторы указали на обвинения, согласно которым через Binance к связанным с терроризмом структурам в Иране прошло около $1,7 млрд в цифровых активах, включая группы, имеющие отношение к хуситам и Корпусу стражей исламской революции. Также, как сообщается, следователи выявили более 1 500 аккаунтов, к которым заходили пользователи из Ирана, а также возможную активность, связанную с обходом санкций против России.

В письме утверждается, что часть сотрудников комплаенса Binance, обнаруживших подозрительные транзакции, впоследствии уволили, а правоохранительные органы заявили, что биржа стала менее охотно предоставлять информацию о клиентах.

Сенаторы предупреждают, что продукты Binance могут помочь обходить санкции

Письмо подписали сенаторы Крис Ван Холлен и Рубен Гальего, а также Анджела Д. Алсобрукс, Энди Ким, Рафаэль Уорнок, Тина Смит, Кэтрин Кортес Масто, Марк Р. Уорнер, Элизабет Уоррен, Джек Рид и Лиза Блант Рочестер.

Они также выразили обеспокоенность новыми продуктами, включая платежные карты, запущенные в ряде регионов бывшего СССР, и партнерства, связанные со стейблкоин-инициативами. По их мнению, такие решения могут облегчать обход санкций.

Сенаторы попросили ведомства до 13 марта сообщить, какие шаги предприняты для проверки действий биржи.

Во вторник сенатор Ричард Блюменталь, старший представитель меньшинства в Постоянном подкомитете Сената по расследованиям, также начал парламентскую проверку Binance. Он направил письмо гендиректору Binance Ричарду Тенгу с запросом документов и внутренних материалов, касающихся санкционного контроля биржи.

Binance отвергает обвинения в транзакциях, связанных с Ираном

Binance заявила, что не содействовала незаконным транзакциям: компания утверждает, что выявляет и передает властям сведения о подозрительной активности и не допускает пользователей из Ирана. Представитель биржи отметил, что недавние материалы СМИ искажают работу платформы.

На прошлой неделе биржа также оспорила сообщение о том, что она обработала более $1 млрд переводов, связанных с Ираном, и отвергла утверждения о том, что увольняла расследователей из‑за этой темы.

Ричард Тенг также раскритиковал публикацию The Wall Street Journal о предполагаемых $1,7 млрд иранской активности, назвав ее порочащей и потребовав опровержения.

Источник: Senate