Аргентина ужесточает меры в скандале с токеном Libra, замораживая активы

Федеральная судебная система Аргентины распорядилась о замораживании активов американского промоутера Хейдена Дэвиса и двух предполагаемых посредников, связанных с крахом токена Libra, углубляя расследование одного из крупнейших криптоскандалов в Латинской Америке.

Решение, вынесенное судьёй Марсело Мартинес де Джорджи, предусматривает арест цифровых кошельков, банковских счетов и недвижимости Дэвиса, аргентинского оператора Орландо Родольфо Мелино и колумбийского трейдера Фавио Камило Родригеса Бланко. Источник информации.

Прокуратура заявила, что замораживание активов необходимо для предотвращения перевода средств, которые могут быть доходами от мошенничества, так как следователи занимаются отслеживанием денежных потоков, оценочных в диапазоне от $100 миллионов до $120 миллионов.

Решение предписывает Национальной комиссии по ценным бумагам (CNV) уведомить всех поставщиков виртуальных активов в стране, закрепляя замораживание на местных криптоплатформах.

Новое развитие скандала вокруг токена Libra

Дело связано с Libra, мемкоином, который получил известность в феврале после того, как президент Аргентины Хавьер Милей кратко прорекламировал Дэвиса в социальной сети как консультанта по блокчейну и искусственному интеллекту. В течение нескольких часов токен вырос и затем обрушился, потеряв около $250 миллионов от более чем 40,000 розничных инвесторов.

Дэвис, также рекламировавший другие мемные токены, считается основным фигурантом схемы с мемкоинами. В мае судья США в Нью-Йорке заморозил $57 миллионов в USDC-стейблкоинах, связанных с Дэвисом и его соратниками на ныне несуществующей бирже Meteora.

Позже судья снял замораживание, установив, что Дэвис и бывший генеральный директор Meteora Бен Чоу не пытались выводить средства, и что возможен возврат денег.

Иск, который возглавляют американские и латиноамериканские инвесторы, обвиняет Дэвиса, Чоу и других в организации «rug pull». Истцы ссылались на Закон О РИКО, утверждая, что Libra и M3M3, другой проект Дэвиса, составляют часть продолжающегося организованного мошенничества.

Политические и трансграничные последствия

Хотя против президента Милея уголовные обвинения не предъявлены, расследование в Аргентине привлекло внимание, так как переводы криптовалют Дэвиса якобы совпадали с высокоуровневыми политическими встречами.

Судебные документы описывают, как посредники конвертировали токены в наличные деньги во время встречи Дэвиса с Милеи в Casa Rosada, разжигая более широкую "Cryptogate" противоречие, господствовавшее в заголовках аргентинских СМИ.

Тем не менее, судья Мартинес де Джорджи подчеркнул, что замораживание активов останется в силе, пока необходимо для обеспечения доказательств и сохранения возможности реституции для инвесторов.

Скоординированные действия в Буэнос-Айресе и Нью-Йорке отмечены как редкий случай, когда суды на двух континентах нацелены на одну и ту же блокчейн-схему.

Для регуляторов скандал с Libra подчеркивает, как трансграничное исполнение и политическая взаимосвязь становятся всё более переплетёнными с крипторасследованиями.

Несмотря на участие в скандале, партия Хавьера Милея "La Libertad Avanza" выиграла промежуточные выборы, позиционируя президента как ведущего кандидата на президентские выборы в октябре 2027 года.