Аргентинский прокурор добивается заморозки активов в деле о мошенничестве с мемкойном LIBRA

Ведущий прокурор, расследующий предполагаемую причастность президента Аргентины Хавьера Милеи к скандалу с криптовалютой LIBRA, запросил заморозку активов на сумму до 110 миллионов долларов.

Аргентинский федеральный прокурор Эдуардо Таяно также запросил восстановление удаленных постов в социальных сетях, включая посты Милеи, продвигавшие мемкойн на основе Solana, как сообщает местное издание Clarín.

Он также запросил детализированные записи всех транзакций с LIBRA с момента её запуска, чтобы реконструировать финансовые операции, проведенные около 14-15 февраля, когда объем торгов мемкойном был наибольшим.

Таяно потребовал заморозки идентифицированных цифровых кошельков, чтобы предотвратить рассеивание средств, и подготовил международные запросы для доступа к информации с зарубежных криптовалютных бирж, сообщается в докладе.

Несмотря на удаление Милеи своей первоначальной поддержки, как минимум восемь кошельков, идентифицированных как инсайдеры, связанные с командой Libra, смогли обналичить до 107 миллионов долларов до краха токена, по данным, предоставленным Kobeissi Letter.

Следователи уже выявили недавнее перемещение 4,5 миллионов долларов из кошелька, связанного со скандалом, на новый адрес, при этом часть средств была использована для покупки мемкойна под названием POPE, как предполагается, с целью отмывания денег, сообщает Clarín.

Прокурор запросил записи телефонных звонков и журналы посещения резиденции и офиса президента, создавая список блокчейн-экспертов и людей из ближайшего окружения президента, которые могут иметь важную информацию.

Либертарианца Милеи призывали к импичменту после одобрения мемкойна, который, как предполагалось, был создан для оказания помощи аргентинским малым предприятиям и стартапам.

Токен Libra ненадолго достиг пиковой рыночной капитализации в 4,5 миллиарда долларов 14 февраля, прежде чем упасть более чем на 90% менее чем за 12 часов, что вызвало обвинения в инсайдерском мошенничестве и последующие судебные и федеральные расследования.

Милеи опроверг утверждения о том, что он продвигал мемкойн, заявив в феврале, что он лишь "распространил информацию".

Скандал, получивший в стране название "Либрагейт", подорвал популярность Милеи и мешает его усилиям укрепить политические альянсы перед промежуточными выборами в Конгресс в этом году, сообщило агентство Reuters в конце февраля.