Арест предполагаемого основателя Garantex в Индии для экстрадиции в США
Сотрудники Центрального бюро расследований (CBI) Индии объявили о задержании гражданина Литвы Алексея Бесчокова, подозреваемого в управлении криптовалютной биржей Garantex.
В уведомлении от 12 марта CBI сообщило, что полиция штата Керала в Индии скоординировала арест Бесчокова с национальными властями. Сообщается, что литовский гражданин находился в отпуске в Индии с семьей и планировал покинуть страну. Арест предполагаемого основателя Garantex был основан на обвинениях США в сговоре с целью отмывания денег, управлении нелицензированным предприятием по переводу денег и нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Согласно обвинительному акту, поданному 27 февраля в окружной суд Восточного округа Вирджинии США, Бесчоков, Александр Мира Серда и другие управляют Garantex с целью "отмывания доходов от преступной деятельности, включая выкупы, компьютерные взломы, сделки с наркотиками и нарушения санкций, и получали прибыль от отмывания" с 2019 года по настоящее время. Ожидается, что Бесчоков будет передан под опеку США в соответствии с Законом Индии об экстрадиции 1962 года.
Арест предполагаемого основателя Garantex последовал за заморозкой Tether $27 миллионов USDT на платформе. Криптовалютная биржа объявила 6 марта, что временно приостанавливает все услуги, включая вывод средств. Власти США также изъяли три доменных имени, "используемых для поддержки операций Garantex", в рамках судебного приказа по уголовному делу.
Офис Управления контроля за иностранными активами Министерства финансов США добавил Garantex в список санкционированных организаций в апреле 2022 года за "умышленное игнорирование обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) и позволение использовать их системы для преступной деятельности." Европейский Союз также ввел санкции против платформы в феврале в рамках санкций против "агрессивных действий России против Украины".
Серда, гражданин России и сооснователь и главный коммерческий директор Garantex, казалось, все еще оставался на свободе на момент ареста Бесчокова.
Задержки с возвращением в США?
Неясно, какие законные способы защиты может использовать Бесчоков для борьбы с экстрадицией в США из Индии, если он решит это сделать. Адвокаты сооснователя Terraform Labs До Квона, арестованного в Черногории в марте 2023 года по несвязанным обвинениям, неоднократно обжаловали решения суда в отношении экстрадиции в США, прежде чем он был в конечном итоге передан властям в декабре 2024 года. Бывший генеральный директор Сэм Банкман-Фрид, находившийся на Багамах, когда криптовалютная биржа FTX обанкротилась в ноябре 2022 года, был экстрадирован с островного государства в США для предъявления обвинений. Позднее он был признан виновным по семи уголовным статьям и приговорен к 25 годам тюрьмы, но подал апелляцию.