Binance опровергла обвинения в обходе санкций, связанных с Ираном, и увольнениях сотрудников комплаенса
Криптобиржа Binance опровергла недавнюю публикацию Fortune, в которой утверждалось, что платформа могла проводить транзакции в обход санкций, связанные с Ираном, а также якобы уволила сотрудников комплаенса, поднявших тревогу.
По данным Fortune, внутренние проверяющие Binance обнаружили свыше $1 млрд переводов, связанных с иранскими структурами, прошедших через биржу в период с марта 2024 года по август 2025 года. Сообщалось, что операции проводились с использованием стейблкоина Tether USDt (USDT) в сети Tron.
Ссылаясь на неназванные источники, издание также заявило, что после фиксации этой активности были уволены как минимум пять сотрудников, в том числе с опытом работы в правоохранительных органах, а в последние месяцы компанию покинули и другие руководители комплаенс-направления.
Binance не согласилась с такой трактовкой. В письме, которым поделился CEO Ричард Тенг, биржа заявила, что это «категорически неверно», и что ни один сотрудник не был уволен за сообщения о комплаенс-рисках или возможных санкционных вопросах, поскольку нарушений не было.
Binance заявила об отсутствии нарушений после внутренней проверки
Биржа сообщила, что провела полную внутреннюю проверку с привлечением внешних юридических консультантов и не нашла доказательств нарушений применимых санкционных норм в связи с упомянутой активностью. Также Binance отвергла намеки на то, что она не выполняет регуляторные обязательства в условиях действующего надзора.
Заявления прозвучали на фоне повышенного внимания к Binance после соглашения с властями США в 2023 году, когда компания согласилась выплатить $4,3 млрд по делу о нарушениях в сфере противодействия отмыванию денег и санкционного режима. Основатель Чанпэн Чжао покинул пост CEO и позже отбыл четырехмесячный тюремный срок. Binance также согласилась на независимый мониторинг и пообещала усилить комплаенс-контроль.
Биржа отдельно подчеркнула, что продолжает сотрудничать в рамках мониторинга и требований надзора. По ее словам, утверждение о том, что компания «отказывается» от регуляторных обязательств, не соответствует действительности.
Ранее Financial Times также ставила под сомнение комплаенс-контроль Binance
В декабре Financial Times сообщала, что Binance якобы позволяла группе подозрительных аккаунтов проводить значительные суммы через биржу даже после уголовного соглашения с США в 2023 году, которое требовало ужесточения контроля. Согласно данным, изученным изданием, 13 аккаунтов провели около $1,7 млрд транзакций с 2021 года, включая примерно $144 млн уже после заключения сделки с властями.
Источник: Fortune, Financial Times, Richard Teng