Binance заявила о снижении санкционных рисков на 97% с начала 2024 года

Криптобиржа Binance сообщила, что «существенно сократила» взаимодействие с организациями под санкциями и юрисдикциями повышенного риска, включая операции, связанные с Ираном, с января 2024 года.

В публикации «Setting the record straight» компания заявила, что доля санкционно-значимых операций в общем объеме торгов за это время снизилась примерно на 97% и сейчас составляет около 0,009%.

Заявление появилось после публикации Fortune от 13 февраля со ссылкой на анонимные источники, где утверждалось, что Binance якобы уволила как минимум пять расследователей, которые, по версии издания, нашли признаки нарушений санкций в отношении Ирана.

15 февраля Binance отвергла эти обвинения, назвав их «категорически ложными», и подчеркнула, что ни один сотрудник не был уволен за поднятые вопросы комплаенса или сообщения о возможных санкционных рисках.

В новой публикации компания уточнила, что часть сотрудников комплаенс-направления ушла после внутренней проверки, выявившей «нарушения правил защиты данных и конфиденциальности».

Также Binance заявила, что в период с января 2024 года по январь 2026 года снизила прямую экспозицию к четырем крупнейшим иранским биржам более чем на 97% — с 4,19 млн долларов до 110 тыс. долларов.

По словам компании, недавние материалы о ее санкционном комплаенсе опираются на неполные и искаженные сведения, которые не отражают все факты и полноту результатов расследований.

Биржа добавила, что около 25% ее сотрудников по всему миру заняты функциями комплаенса, а в соответствующие программы инвестированы «сотни миллионов долларов».

Ранее, в 2022 году, Binance уже попадала в поле внимания после материала Reuters, где утверждалось, что иранские пользователи продолжали торговать на платформе после внесения страны в черный список.