Брата олимпийской брейкдансерши обвиняют в преступлении, связанном с криптовалютой
Австралийский финансовый регулятор предъявил обвинение Брендану Ганну, брату олимпийской брейкдансерши Рейчел Ганн, в том, что он якобы занимался операциями с деньгами, которые могли быть получены преступным путем, в рамках работы компании по обмену фиатной валюты на криптовалюту.
В заявлении от 5 марта Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям сообщила, что Ганну было предъявлено обвинение в одном эпизоде использования денег, которые можно обоснованно подозревать как полученные преступным путем.
«Предполагается, что господин Ганн использовал два банковских чека, которые содержали доходы от четырех инвестиций на общую сумму $181,000, сделанные тремя пострадавшими инвесторами, вложившими средства для конвертации в криптовалюту», — говорится в заявлении ASIC.
Рейчел Ганн, более известная под сценическим именем «Raygun», стала известной благодаря своим выступлениям по брейкдансу на Олимпийских играх 2024 года — одно из которых включало прыжки, напоминающие кенгуру.
Она выбыла из соревнования, проиграв все три своих битвы на играх. Однако ее брат все равно оценил выступление положительно.
Источник: Brendan Gunn
В своем заявлении ASIC отметила, что Брендан Ганн был директором компании Mormarkets, которая принимала депозиты для конвертации в криптовалюту.
«От имени Mormarkets мистер Ганн пытался на постоянной основе открывать ряд банковских счетов для приема и перевода депозитов, несмотря на то, что банковские счета неоднократно закрывались из-за опасений на счет мошенничества и того, что мистеру Ганну сообщали об этих опасениях», — заявили в ASIC.
Ганн предстал перед местным судом 4 марта и ожидается, что он вернется в суд 29 апреля. Если он будет признан виновным, ему грозит три года тюрьмы, штраф в размере $37,800 или оба наказания.
Председатель ASIC Джо Лонго заявил, что регулятор «продолжает уделять приоритетное внимание предотвращению и выявлению мошенничества» и будет действовать, если это необходимо.
Информация для адвокатов Ганна не была доступна сразу.
Это происходит на фоне того, как регуляторы в стране сообщили о планах переключить внимание на криптоиндустрию.
Австралийский регулятор по борьбе с отмыванием денег, Центр отчетности и анализа транзакций Австралии, недавно принял меры против 13 поставщиков услуг денежных переводов и бирж криптовалют в феврале, более 50 других все еще находятся под расследованием по вопросам возможных нарушений.
Генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас заявил в декабре прошлого года, что регулятор по борьбе с отмыванием денег переключает свое внимание на криптовалютную индустрию в 2025 году на фоне подавления поставщиков крипто банкоматов, которые могут нарушать законы о борьбе с отмыванием денег.
ASIC также опубликовала консультационный документ с предложенными рекомендациями для криптовалют в декабре, относя многие цифровые активы к категории финансовых продуктов и требуя от компаний, работающих с криптовалютой, получения лицензии.