Bybit заявила, что новая антифрод-система остановила рискованные выводы на $300 млн в IV квартале 2025 года

Биржа Bybit сообщила, что в четвертом квартале 2025 года заблокировала или сорвала подозрительные выводы средств, связанные с мошенничеством, на сумму более $300 млн после внедрения системы мониторинга рисков с поддержкой ИИ, которая должна выявлять вредоносные транзакции до того, как деньги покинут платформу.

В корпоративном блоге Bybit уточнила, что за квартал система отметила как рискованные запросы на вывод примерно на $500 млн, а свыше 4 000 пользователей получили защиту благодаря предупреждениям в реальном времени или полному блокированию операций.

По словам руководителя направления группового риск-контроля Bybit Дэвида Цзуна, значительная часть указанной суммы — это выводы, которые пользователи отменили сами после появления предупреждений, поэтому средства оставались на их счетах и не требовали возврата или компенсаций.

«Поскольку выводы были остановлены до завершения, средства не требовали возврата или возмещения. Они все время оставались на счетах пользователей».

Также Bybit заявила, что в предыдущем квартале система выявила 350 адресов, связанных с высокорисковыми инвестиционными схемами, что помогло уберечь около 8 000 пользователей от потенциальных потерь при выводе. Кроме того, в течение 2025 года платформа, по ее данным, предотвратила более трех миллионов попыток credential stuffing — атак с массовым подбором учетных данных.

Отдельно отмечается, что криптовалютные взломы в 2025 году привели к потерям на $3,4 млрд, поскольку злоумышленники все чаще концентрировались на крупных участниках рынка.

Как работает система управления рисками

Внутренняя система Bybit нацелена на то, чтобы пресекать попытки мошеннического вывода еще до проведения подозрительной транзакции.

Запросы на вывод, признанные высокорисковыми, в зависимости от степени угрозы либо получают предупреждение, либо блокируются в реальном времени.

Сообщается, что «трехуровневая» модель предотвращения краж опирается на данные биржи и отслеживает нетипичные паттерны — например, массовые выводы, — чтобы команда могла заранее вносить опасные адреса получателей в черный список.

Индустрии нужны проактивные меры безопасности

Эксперты по кибербезопасности призывают индустрию внедрять системы мониторинга угроз в реальном времени с использованием ИИ для противодействия киберпреступности.

По мнению Дедди Лавида, сооснователя и CEO компании Cyvers, ИИ-выявление аномалий может помочь защищаться от проникновения хакеров в компании с целью кражи средств или чувствительных данных.

Также упоминается, что утечка данных Coinbase в мае 2025 года раскрыла балансы кошельков и физические местоположения примерно 1% ежемесячных пользователей биржи, из-за чего расходы на компенсации могли достигнуть $400 млн.