Бывшая девушка крипто-мошенника признала вину в налоговом правонарушении на $2,6 млн

Айрис Рамая О, бывшая девушка признанного крипто-мошенника Адама Айзы, прозванного «Крестным отцом», согласилась признать себя виновной в федеральном уголовном обвинении в уклонении от уплаты налогов.

О признала себя виновной в предоставлении ложной налоговой декларации за «неотражение более $2,6 млн незаконных доходов, которые она получила вследствие криминальной деятельности её тогдашнего бойфренда», говорится в заявлении Министерства юстиции США от 5 марта источник.

Её бывший парень Айза признал себя виновным в январе за участие в нескольких незаконных схемах с 2020 по 2024 год, включая мошенничество с рекламными аккаунтами Facebook и Meta и продажу доступа к этим аккаунтам.

«Айза получил миллионы долларов неучтенного дохода в результате этих схем», — говорит Министерство юстиции.

По указаниям Айзы, О создавала фиктивные компании и открывала банковские счета на их имя, добавили в ведомстве.

Затем она использовала незаконные средства, чтобы заплатить около $1 млн за взятки шерифам Лос-Анджелеса и приобрести или арендовать элитную недвижимость, автомобили, ювелирные изделия и одежду.

О и Айза также использовали незаконные доходы для оплаты «развлекательной деятельности», оцененной почти в $10 млн, и приобретения около $16 млн в криптовалюте.

Айза, основавший платформу для торговли криптовалютами Zort, признал вину в заговоре против прав, мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Он также признался в подкупе шерифов департамента полиции Лос-Анджелеса для предоставления частной охраны и запросе у них ордеров на обыск и конфиденциальной информации в отношении людей, с которыми у Айзы были финансовые и личные конфликты, сообщил Минюст.

В своем признании О заявила, что перевела более $2,6 млн с этих различных счетов на свои личные банковские счета в период с 2020 по 2023 год.

Ей грозит до трех лет федеральной тюрьмы, в то время как Айзе — до 35 лет, причем его приговор будет вынесен 16 июня.