Бывший губернатор Нью-Йорка помогает OKX в федеральном расследовании

Согласно сообщениям, криптовалютная биржа OKX наняла бывшего губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо для оказания консультаций по федеральному расследованию, в результате которого компания признала себя виновной в нескольких нарушениях и согласилась выплатить 505 миллионов долларов в виде штрафов и пеней.

Куомо, адвокат, зарегистрированный в Нью-Йорке, консультировал OKX по юридическим вопросам, связанным с расследованием, вскоре после августа 2021 года, когда он ушел в отставку с поста губернатора Нью-Йорка, сообщило агентство Bloomberg 2 апреля, ссылаясь на людей, знакомых с ситуацией.

«Он регулярно общался с руководителями компании и давал советы о том, как реагировать на уголовное расследование», — отмечает Bloomberg.

Компания из Сейшельских Островов признала себя виновной в управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег, нарушающим законы США о борьбе с отмыванием денег, 24 февраля и согласилась заплатить 84 миллиона долларов штрафов, отказавшись от 421 миллиона долларов доходов, полученных в основном от институциональных клиентов.

Нарушения происходили с 2018 по 2024 год, несмотря на наличие у OKX официальной политики, запрещающей гражданам США вести операции на своей криптобирже с 2017 года, отметило Министерство юстиции США в то время.

Представитель Куомо, Рич Аццопарди, сообщил Bloomberg, что Куомо предоставляет частные юридические услуги, представляя интересы физических лиц и корпораций по различным вопросам с момента своей отставки.

«Он не представлял клиентов перед агентствами города или штата Нью-Йорк и регулярно рекомендует бывших коллег на различные должности», — добавил Аццопарди.

OKX, по сообщениям, не захотела комментировать свои отношения с внешними фирмами.

Куомо также повлиял на назначения в руководстве OKX: Bloomberg

Куомо, который теперь баллотируется на пост мэра Нью-Йорка, также посоветовал OKX назначить своего друга, прокурора США Линду Лейсвелл, членом совета директоров OKX, сообщил Bloomberg.

Лейсвелл, бывший суперинтендант Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, вошла в совет директоров в 2024 году и была назначена новым главным юрисконсультом OKX 1 апреля, согласно недавнему заявлению компании.

После завершения расследования OKX заявила, что обратится за помощью к консультанту по соблюдению норм для устранения проблем, связанных с федеральным расследованием, и укрепления своей программы соблюдения нормативных требований.

«Наша цель — сделать OKX золотым стандартом глобального соответствия в масштабах на различных рынках и для их соответствующих регулирующих органов», сказал генеральный директор OKX Стар Сюй в посте на X 24 февраля.