Chainalysis запускает Workflows, чтобы упростить ончейн-расследования без кода
Компания Chainalysis, занимающаяся блокчейн-аналитикой, представила новую функцию автоматизации, которая должна расширить доступ к инструментам ончейн-расследований и комплаенса для пользователей без технической подготовки.
Инструмент под названием Workflows позволяет следственным и комплаенс-командам запускать заранее заданные блокчейн-анализы без написания кода, снижая зависимость от индивидуальных запросов на SQL или Python.
В Chainalysis сообщили, что решение предназначено для стандартизации типовых процедур расследований с помощью готовых шаблонов, чтобы их было проще повторять и применять в разных кейсах по мере адаптации продуктов компании под более широкую аудиторию.
По словам старшего продакт-менеджера Chainalysis Экима Буюка, то, что раньше требовало технической экспертизы и большого количества времени, теперь можно сделать за минуты. Вместо необходимости разбираться в схемах данных инструмент фокусируется на вопросах уровня расследования — какие участники, кошельки или временные промежутки важны.
Буюк также отметил, что мошенники и скам-сети быстро внедряют новые технологии для масштабирования операций. Согласно исследованиям Chainalysis, мошенничества с использованием ИИ позволяют извлекать у жертв в 4,5 раза больше средств, что отражает растущий объем активности, за которой приходится следить расследователям и комплаенс-командам.
Одна из сложностей при расследовании скамов в том, что сумма, украденная у одной жертвы, может казаться небольшой, однако блокчейн-анализ способен выявлять сети с сотнями или тысячами пострадавших и общими потерями, исчисляемыми миллиардами долларов.
Криптомошенничество и мошеннические схемы к концу 2025 года
В недавнем отчете Chainalysis оценивается, что криптоскамы и мошенничество могли вывести около $17 млрд в 2025 году. Причинами называются рост схем с выдачей себя за других, а также «индустриализация» мошеннических операций с опорой на ИИ, дипфейки и профессиональные сети по отмыванию денег.
Ряд эпизодов в конце года подчеркнул эти риски. 2 января злоумышленник опустошил сотни кошельков в сетях, совместимых с Ethereum Virtual Machine, похищая менее $2 тыс. с каждого адреса. Ончейн-исследователь ZachXBT описал это как масштабную, но низкодоходную атаку, которая может быть связана со взломом Ledger.
Продолжались и атаки социальной инженерии: ZachXBT недавно сообщил о предполагаемом мошеннике, который выдавал себя за службу поддержки Coinbase и, по оценке, похитил около $2 млн за 2025 год.
При этом компания по блокчейн-безопасности PeckShield сообщила, что совокупные потери от взломов и эксплойтов в декабре заметно снизились: около $76 млн против $194,2 млн в ноябре.
Источник: Chainalysis