Экс-глава инженерии FTX выплатит $3,7 млн по иску CFTC
Нишад Сингх, бывший руководитель инженерного направления FTX, согласился выплатить $3,7 млн для урегулирования разбирательства с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Регулятор связывает его с ролью в крахе криптобиржи и незаконным использованием средств клиентов.
В дополнительном согласительном постановлении указано, что Сингх должен перечислить $3,7 млн в качестве изъятия незаконно полученного дохода. Также ему запретили торговать на рынках на пять лет и ввели восьмилетний запрет на регистрацию, что фактически не позволит ему получить лицензию и работать в отрасли, сообщила CFTC в среду.
В ведомстве отметили, что первоначальное и дополнительное постановления закрывают исполнительное производство CFTC против Сингха.
Банкротство FTX в ноябре 2022 года вызвало потрясение в криптоиндустрии: рынок потерял миллиарды ликвидности, доверие пользователей было подорвано, а власти обвинили руководство компании в мошенничестве.
Директор департамента правоприменения CFTC Дэвид Миллер заявил, что пока регулятор не требует дополнительной компенсации пострадавшим или гражданских штрафов, и подчеркнул, что текущие меры учитывают сотрудничество Сингха со следствием.
По словам Миллера, бывший глава инженерии FTX участвовал и содействовал серьезным нарушениям закона и правил CFTC, а условия соглашения отражают тяжесть этих нарушений. При этом он добавил, что урегулирование демонстрирует готовность комиссии поощрять существенную помощь в расследованиях.
После краха FTX Сингха преследовали сразу несколько ведомств
Адвокаты Сингха заявили, что он рад завершению этого вопроса и что они удовлетворены тем, что CFTC признала его ограниченную роль в происходившем и учла его широкое сотрудничество, сообщает Bloomberg.
CFTC утверждала, что Сингх лично присваивал активы на миллионы долларов, и в феврале 2023 года предъявила ему два обвинения: мошенничество путем присвоения и пособничество мошенничеству, которое, по версии регулятора, совершал бывший гендиректор FTX Сэм Бэнкман-Фрид.
В апреле 2023 года Сингх заключил соглашение с CFTC, был признан ответственным по предъявленным пунктам и согласился помогать следователям комиссии. Изначально регулятор добивался более широкого набора мер, включая возмещение ущерба, денежные штрафы и пожизненные запреты на торговлю и регистрацию.
В отдельном деле Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), начатом в феврале 2023 года, Сингха также обвиняли в неправомерном использовании клиентских средств и мошенничестве путем присвоения. В декабре дело урегулировали, и Сингх получил восьмилетний запрет на работу в индустрии.
После краха FTX американские прокуроры предъявили обвинения Сингху и еще четырем сотрудникам, включая мошенничество и нарушения правил финансирования политических кампаний. Ему грозили десятилетия тюрьмы, однако после дачи показаний против Бэнкмана-Фрида и сотрудничества со следствием он получил уже отбытый срок и три года надзора.