Экс-главу Huione Group экстрадировали из Камбоджи в Китай по делу о криптомошенничестве

Ли Сюн, которого называют одним из ключевых участников группы, обслуживавшей криптомошеннические сети по всей Азии, экстрадировали в Китай после задержания в Камбодже. По данным гонконгского издания Ta Kung Wen Wei, на родине ему предстоит ответить по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщает Ta Kung Wen Wei со ссылкой на заявление Министерства общественной безопасности КНР в WeChat, 1 апреля при содействии камбоджийских властей китайская оперативная группа сопроводила Ли Сюна из Пномпеня обратно в Китай.

Ранее Сюн возглавлял Huione Group — организацию, которую связывают с криптопреступностью и обслуживанием мошеннических кол-центров в Камбодже. Эти центры, как утверждается, проводили «pig butchering» и другие инвестиционные схемы для хищения криптоактивов у жертв по всему миру.

По оценке Elliptic, Huione Group была связана с одним из крупнейших нелегальных онлайн-рынков и могла обработать более $89 млрд в криптоактивах.

Экстрадиция произошла спустя три месяца после ареста Чэнь Чжи, которого называют главой Prince Group — структуры, управляющей Huione Group. Ранее сообщалось, что в октябре Министерство юстиции США изъяло 127 271 BTC стоимостью более $15 млрд, предположительно связанными с Чэнь Чжи.

Кроме того, в октябре FinCEN (подразделение Минфина США) предписало американским банкам прекратить платежи и обслуживание счетов, связанных с Huione Group.

Власти призвали других участников Huione сдаться

Ta Kung Wen Wei отмечает, что, по словам китайских должностных лиц, других участников группировки Чэнь Чжи «одного за другим» привлекают к ответственности.

Также подчеркивается, что правоохранительные органы намерены усилить работу по розыску беглецов и призывают причастных «оценить ситуацию», прекратить преступную деятельность и добровольно сдаться, рассчитывая на более мягкое наказание.

Источник: Ta Kung Wen Wei; Министерство общественной безопасности КНР (WeChat); Elliptic; FinCEN