Глава Praetorian Group International получил 20 лет тюрьмы за биткоин-пирамиду на $200 млн

Федеральный судья в штате Вирджиния приговорил руководителя Praetorian Group International к 20 годам лишения свободы за криптоинвестсхему на $200 млн, из‑за которой пострадали десятки тысяч инвесторов.

По данным Минюста США, 61-летний Рамиль Вентура Палафокс, имеющий гражданство США и Филиппин, признан виновным в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег. Прокуроры указали, что это была финансовая пирамида, обещавшая ежедневную доходность до 3% якобы от торговли биткоином.

Прокуратура Восточного округа Вирджинии сообщила, что с декабря 2019 года по октябрь 2021 года инвесторы вложили в PGI более $201 млн, включая не менее 8 198 BTC, которые на тот момент оценивались примерно в $171,5 млн. По версии обвинения, потери жертв составили как минимум $62,7 млн.

Приговор завершает уголовное дело Минюста США и идет параллельно с гражданским разбирательством Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это один из самых крупных криптоскандалов последних лет по числу инвесторов и объему привлеченных средств.

Ложные обещания торговли и траты на роскошь

Согласно материалам суда, Палафокс убеждал инвесторов, что PGI ведет крупномасштабную торговлю биткоином и может стабильно получать ежедневную прибыль.

Однако, по словам прокуроров, реальная торговая активность компании не позволяла обеспечивать заявленную доходность. Вместо этого выплаты ранним участникам осуществлялись за счет денег новых вкладчиков.

Следствие утверждает, что Палафокс управлял онлайн-порталом, который показывал фиктивный стабильный рост, создавая впечатление увеличения баланса счетов. Также использовалась модель многоуровневого маркетинга с бонусами за привлечение новых участников.

Минюст США сообщил, что миллионы долларов из средств инвесторов ушли на личные расходы: около $3 млн — на дорогие автомобили, более $6 млн — на жилье в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе, а также сотни тысяч — на пентхаусы и покупки в премиальных магазинах.

Кроме того, по данным властей, он перевел родственнику не менее $800 тыс. и 100 BTC.

Гражданские претензии и международный масштаб

Схема начала рушиться, когда регуляторы стали проверять заявления PGI о торговле и движение средств.

В апреле 2025 года SEC подала гражданский иск, заявив, что Палафокс искажал сведения о торговле биткоином и использовал деньги новых инвесторов для выплат предыдущим.

В иске также говорилось, что PGI рекламировала «ИИ‑платформу» для торговли и гарантировала ежедневную доходность, не имея операций, способных обеспечивать такие результаты.

Позднее федеральные прокуроры Восточного округа Вирджинии раскрыли уголовные обвинения в мошенничестве и отмывании денег по тем же эпизодам.

Власти отмечают, что сайт компании был изъят еще в 2021 году, а связанные с ней операции прекращались в Великобритании, что указывало на трансграничное внимание со стороны надзорных органов еще до продвижения уголовного дела в США.

Минюст США добавил, что пострадавшие могут претендовать на компенсацию, и рекомендовал искать информацию о подаче заявлений на сайте прокуратуры США.

Источник: Министерство юстиции США (DOJ), Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).