ИИ-наблюдение выводит контроль крипторынка Южной Кореи на новый уровень
Южнокорейские регуляторы усиливают надзор за внутренним рынком криптовалют, стремясь быстрее и более скоординированно выявлять подозрительную торговую активность на фоне новой волатильности.
Повышенное внимание привлекло сообщение Службы финансового надзора (FSS) о проверке резких ценовых колебаний токена ZKsync, торгующегося на Upbit: экстремальная волатильность пришлась на период, связанный с техническим обслуживанием системы, сообщает The Korea Economic Daily (Hankyung).
В FSS заявили, что анализируют данные и при необходимости могут перевести проверку в формат официального расследования — в зависимости от результатов.
По словам представителей FSS и юристов, которых цитирует Hankyung, этот случай показывает, как теперь реагируют на внезапные ценовые скачки: акцент смещается с разовых инцидентов на укрепление систем контроля и уточнение требований к биржам, которые рассматриваются как критически важная инфраструктура.
Быстрее выявление и ранняя эскалация
Курс на ужесточение контроля сопровождается законодательными изменениями и расширением инструментов мониторинга.
В понедельник FSS расширила применение искусственного интеллекта для наблюдения за торгами цифровыми активами: внутреннюю систему крипторазведки обновили так, чтобы она автоматически выявляла признаки возможных манипуляций на разных временных интервалах.
Регулятор отметил, что это снижает зависимость от ручных проверок и позволяет раньше обнаруживать подозрительные торговые окна. Среди планируемых улучшений — инструменты для выявления согласованных торговых сетей и отслеживания происхождения средств, которые могли использоваться при предполагаемых манипуляциях.
Также власти дают понять, что готовы вмешиваться быстрее. 6 января местные СМИ сообщали, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) рассматривает механизмы, которые позволят превентивно замораживать средства, чтобы препятствовать отмыванию доходов, связанных с текущими расследованиями.
От мониторинга к наказаниям
Усиление надзора происходит на фоне того, что суды начинают применять уголовные санкции в рамках законов о защите криптоинвесторов.
В среду, как сообщается, Южный окружной суд Сеула впервые назначил тюремный срок по Закону о защите пользователей виртуальных активов, признав виновным крипто-руководителя (известен только как Ли) в манипулировании ценой токена, размещенного на местной бирже Bithumb, пишет Hankyung.
По данным Hankyung, суд приговорил его к трем годам лишения свободы, указав, что повторяющиеся покупки по завышенной цене, продажи по заниженной, а также размещение вводящих в заблуждение заявок на покупку являются рыночной манипуляцией.
Источник: The Korea Economic Daily (Hankyung)