Индийский суд не увидел оснований для дела против основателей CoinDCX по делу о мошенничестве

Мировой суд в Тхане (Индия) предоставил залог сооснователям CoinDCX Сумиту Сурендре Гупте и Нираджу Ашоку Кханделвалу, указав, что по жалобе о мошенничестве на 71 лакх рупий (около $75 тыс.) нет достаточных первичных оснований считать их причастными. Речь шла о фейковой торговой платформе, выдававшей себя за индийскую криптобиржу.

В общем постановлении от 23 марта по их ходатайствам о залоге суд пришел к выводу, что даже при предварительной оценке имеющихся материалов состав дела в отношении заявителей не просматривается. Ранее их доставили на допрос и оставили под надзором на выходные после заявления инвестора о том, что его обманули.

Суд отметил, что следователь не возражал против освобождения, а также что заявители не находились в Мумбре в момент предполагаемого преступления. Также указано, что информатора обманул другой человек, представившийся обвиняемыми, и сам информатор подтвердил это в суде.

CoinDCX: суд подтвердил версию о подмене личности третьими лицами

В заявлении от 24 марта в X компания CoinDCX сообщила, что судебные материалы поддерживают версию о подмене личности третьими лицами, а мошенничество происходило на сайте-двойнике coindcx.pro, который, по словам компании, не связан с CoinDCX.

Судья также сослался на аффидевит заявителя, где сказано, что другой обвиняемый по фамилии Рана вернул ему похищенную сумму, а сами сооснователи — не те люди, с которыми он встречался в кафе в Кауса-Мумбра, где и была заключена мошенническая сделка.

Поскольку спор между заявителем и основным фигурантом был «урегулирован мирно», суд указал, что нет оснований опасаться давления на свидетелей или уничтожения доказательств со стороны сооснователей.

Каждого постановили освободить под залог после внесения поручительства на 50 тыс. рупий (примерно $530) при условии сотрудничества со следствием и судом.

CoinDCX связала произошедшее с ростом случаев подмены личности и фишинга, нацеленных на известные бренды финансового и криптосектора в Индии, и призвала пользователей проверять домены и взаимодействовать только с официальной платформой и официальными аккаунтами компании.