Иск к Jump Trading на $4 млрд после краха Terra на $50 млрд
Администратор банкротства Terraform Labs, Тодд Снайдер, подал иск с требованием возмещения убытков на сумму $4 миллиарда против торговой компании Jump Trading и нескольких ее руководителей.
Как сообщает Wall Street Journal, в иске утверждается, что Jump Trading незаконно получила прибыль и способствовала краху Terra в 2022 году. В иске также фигурируют соучредитель компании Уильям ДиСомма и бывший президент криптовалютного подразделения Канав Кария.
Платформа Terraform Labs и экосистема блокчейна Terra обрушились в 2022 году, когда их нативная алгоритмическая стейблкоин TerraUSD (UST) потеряла привязку к доллару США. Стейблкоин поддерживался инфляционным механизмом Terra, и после утраты привязки LUNA произошло массовое эмиссионное и ценовое падение. Общие убытки от краха составили около $50 миллиардов.
Снайдер заявил в иске, что Jump "активно эксплуатировала" экосистему Terraform через манипуляции и самосделки, и что этот иск направлен на восстановление убытков для кредиторов и пострадавших инвесторов, сообщает WSJ.
Jump Trading не сразу ответила на запрос комментария. WSJ сообщает, что Jump отвергает обвинения.
Альянсы и манипуляции
Согласно отчету, новый иск утверждает, что Jump и Terraform заключали серию тайных соглашений. Торговая компания имела возможность покупать большие объемы LUNA с большой скидкой, приобретая миллионы LUNA по $0.40 при рыночной стоимости свыше $110.
Как сообщается, в обмен Jump Trading ожидалось сохранить привязку TerraUSD к доллару, что скрывало бы недостатки алгоритмического механизма привязки. Иск также утверждает, что это было тайное "джентльменское соглашение" для избегания регуляторного давления. После первого события утраты привязки компания также, якобы, утверждала, что восстановление привязки произошло благодаря механизму, не раскрывая свою вовлеченность.
Согласно отчету WSJ, в иске утверждается, что резерв биткоинов фонда Luna Foundation Guard, предназначенный для защиты TerraUSD от утраты привязки, управлялся соучредителем Terraform и CEO До Квоном и Карией. Сообщается, что организация передала почти 50,000 BTC Jump Trading без письменного соглашения о том, как они будут использоваться.
Квон признал вину в США в августе и был приговорен к 15 годам тюрьмы в начале этого месяца. В ноябре он попросил суд ограничить его заключение пяти годами, тогда как прокуроры Южной Кореи требуют до 40 лет.
Не первый иск против Jump Trading по поводу Terra
Обвинения против Jump не новы. В мае 2023 года — и по сей день продолжается — иск обвинял торговую компанию в манипуляции ценой TerraUSD. Истцы в этом деле обвинили Jump в нарушении закона о биржевой торговле и незаконном обогащении. В иске говорится:
“Вместо того, чтобы публично признать неспособность алгоритма TFL поддерживать заявленную цену привязки UST (что было фундаментальным для восприятия рыночной стоимости UST и aUST), TFL и Квон тайно сговорились с Джамп для манипуляции рыночными ценами на UST и aUST посредством тайных, скоординированных сделок для поддержания UST по заявленной цене в $1.”
Всего через несколько месяцев после подачи иска Кария ушел с должности на фоне сообщений о расследовании Комиссии по торговле товарными фьючерсами.
Участие компании в Terra также привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В конце 2024 года полностью принадлежащая Jump Trading дочерняя компания Tai Mo Shan заплатила штраф в $123 миллиона за “введение инвесторов в заблуждение относительно стабильности Terra USD.”