Южная Корея обязала криптобиржи сверять активы каждые пять минут

Власти Южной Кореи обязали все криптобиржи каждые пять минут сверять данные внутренних учетных систем с фактическими запасами активов. Решение приняли после проверки, которая выявила слабые места во внутреннем контроле.

О мере в понедельник сообщила Комиссия по финансовым услугам (FSC) по итогам встречи с крупнейшими криптобиржами и альянсом Digital Asset Exchange Alliance (DAXA). Обсуждение прошло на фоне экстренной инспекции, инициированной инцидентом с выплатами на Bithumb.

Проверка показала, что три из пяти крупнейших бирж страны сверяли балансы лишь раз в сутки, из-за чего им сложнее оперативно реагировать на расхождения. Также оказалось, что механизмы, которые должны приостанавливать торги при крупных несоответствиях, работают недостаточно эффективно, что усилило опасения относительно действий бирж при масштабных ошибках.

В феврале Bithumb по ошибке распределила 620 000 биткоинов среди 249 пользователей в рамках промо-акции. Позднее биржа заявила, что в тот же день вернула 99,7% средств, а оставшиеся 0,3% (1 788 BTC), которые уже успели продать, компенсировала из собственных резервов.

Проверка активов каждые пять минут

Согласно новым требованиям, биржи должны внедрить автоматизированные системы сверки «учетная книга — кошельки» с циклом в пять минут. Также им предписано установить четкие критерии, при которых будут автоматически приостанавливаться операции при значительных расхождениях.

Помимо самой сверки, регуляторы требуют усилить внутренние процедуры. Операции повышенного риска, включая промо-выплаты, должны проходить более жесткий контроль: с независимыми перепроверками и многоуровневым согласованием. Биржам также поручено разделять высокорисковые счета и применять автоматические инструменты верификации платежей.

Кроме того, внешний аудит планируют проводить не раз в квартал, а ежемесячно, а раскрытие информации расширят: в отчетности должны появиться детальные балансы активов по кошелькам и по данным учетных систем.

В FSC добавили, что финансовые власти и DAXA намерены завершить изменения правил, необходимые для внедрения этих мер, в течение апреля.

Bithumb перенесла IPO на период после 2028 года

На прошлой неделе Bithumb сообщила, что теперь ориентируется на проведение IPO после 2028 года, что стало очередным переносом по сравнению с прежними планами на 2025 год. Биржа заявила, что до 2027 года сосредоточится на усилении учетной политики и внутренних контролей, следуя консультативному соглашению с Samjong KPMG.

Тем временем Naver Financial также отложила планируемый обмен долями с Dunamu примерно на три месяца: голосование акционеров намечено на 18 августа, а завершение сделки — на 30 сентября.

Источник: FSC, CoinGecko