Южная Корея проводит обыски в компании Bithumb из-за предполагаемой растраты $2 млн бывшим CEO

Дополнение 20 марта, 10:50 по UTC: В эту статью добавлен отчет Wu Blockchain о листингах на Bithumb, утверждающий, что несколько криптопроектов платили посреднические комиссии за листинг их токенов.

Прокуратура Южной Кореи провела обыски в криптобирже Bithumb после подозрений, что ее бывший генеральный директор присвоил средства для покупки квартиры.

20 марта Южный районный прокурорский офис Сеула якобы провел обыск в офисах компании Bithumb в стране.

Расследование сосредоточилось на обвинениях в том, что криптобиржа предоставила 3 миллиарда корейских вон (более $2 миллионов США) в качестве депозита за аренду квартиры бывшему генеральному директору и советнику компании Ким Дае-сику.

Прокуроры выражали обеспокоенность возможными финансовыми махинациями в компании, подозревая, что Ким использовал часть этих средств для покупки личной квартиры.

Bithumb утверждает, что бывший генеральный директор вернул средства

Местные СМИ YTN сообщили, что Служба финансового надзора (FSS) ранее расследовала эти подозрения и передала свои выводы в прокуратуру.

В интервью с The Chosun Daily представитель Bithumb заявил, что некоторые обвинения соответствуют истине.

Компания сообщилa, что исполнительный директор взял кредит в банке сразу после расследования FSS. После этого Bithumb сообщил, что Ким полностью вернул средства, использованные для покупки квартиры.

Помимо квартиры, в интернете распространялись слухи о том, что проекты платили посреднические комиссии, чтобы быть включенными в листинг на Bithumb. Согласно анонимным источникам, Wu Blockchain сообщила 20 марта, что два проекта заявили, что заплатили $2 миллиона и $10 миллионов соответственно, чтобы быть включенными в листинг на Bithumb и Upbit.

В отчете утверждалось, что "посредники" были связаны с акционерами Upbit и маркетмейкерами. Wu Blockchain также заявил, что некоторые посреднические комиссии составляли от 3% до 5% от общего количества токенов.

Upbit требует доказательства сбора комиссий за листинг

Upbit ответила на утверждения Wu Blockchain, попросив ее "четко раскрыть список проектов цифровых активов, которые заплатили указанные брокерские комиссии, и предоставить конкретные доказательства и данные, чтобы наше расследование и проверка фактов прошли гладко."

Кроме того, биржа потребовала дополнительную информацию об обвинении в проведении нелегальных брокерских операций через посредников.

Связанные материалы: Wemix отрицает сокрытие информации в связи с задержкой анонса взлома моста на $6,2 млн

Bithumb сталкивается с расследованием на фоне продвижения IPO

Расследование проводится на фоне попыток криптобиржи вновь выйти на публичный рынок. 18 марта Business Post сообщила, что генеральный директор Bithumb Ли Чже-вон ускоряет процесс долгожданного первичного публичного размещения (IPO) компании.

В отчете говорится, что компания провела реорганизацию, чтобы устранить судебные риски для основных акционеров.

В 2021 году бывший председатель совета директоров Bithumb Ли Джон-хун был обвинен в мошенничестве. После того, как Верховный суд Южной Кореи оправдал исполнительного директора Bithumb, ожидается ускорение процесса IPO до 2025 года.

Планы Bithumb по IPO восходят к 2020 году, когда местные СМИ сообщили, что платформа готовилась к выходу на фондовый рынок.

Однако компания столкнулась с препятствиями, которые помешали успешному проведению IPO. В 2023 году компания выбрала андеррайтера для своих планов IPO, возобновив слухи о том, что она работает над IPO.

В 2024 году слухи подтвердились, когда Bithumb Korea создала бизнес вне биржи, чтобы ускорить свое появление на фондовом рынке. Однако эти новости сопровождались падением годовой выручки компании на 57% в 2023 финансовом году.