Южная Корея усиливает контроль над криптобиржами
Согласно сообщениям, южнокорейские власти изучают возможность блокировки криптобирж, которые могли вести деятельность без соблюдения требований финансового регулятора страны.
21 марта местные СМИ Hankyung сообщили, что Подразделение финансовой разведки (FIU) Комиссии по финансовым услугам рассматривает санкции против криптобирж за якобы ведение бизнеса в стране без регистрации в качестве оператора у соответствующих регуляторов.
Финансовые власти Южной Кореи требуют, чтобы криптобиржи отчитывались перед регуляторами как поставщики услуг виртуальных активов (VASPs) в соответствии с Законом о специфической финансовой информации страны.
FIU расследует список бирж и консультируется с сопутствующими ведомствами. Регулятор также рассматривает санкции, такие как блокировка доступа к биржам, поскольку они начинают готовить контрмеры.
Биржи работали без отчетов VASP
В список бирж, которые якобы предоставляли услуги южнокорейцам без соответствующих отчетов VASP, входят BitMEX, KuCoin, CoinW, Bitunix и KCEX. Сообщается, что эти биржи предоставляли маркетинговые и клиентские услуги корейским инвесторам, не проходя процедуру соблюдения норм страны.
Согласно законам страны, операторы по продажам, хранению, брокериджу и управлению криптовалютами обязаны отчитываться в FIU. Если биржи не выполнят это требование, их деятельность будет признана незаконной и подлежать уголовным наказаниям и административным санкциям.
Чиновник FIU сообщил в отчете, что рассматриваются меры по блокировке доступа к биржам из списка. Официальный представитель сказал, что финансовый регулятор в настоящее время консультируется с Комиссией по стандартам связи Кореи, регулятором, ответственным за интернет, о том, как можно заблокировать доступ к биржам.
Южнокорейские биржи под пристальным вниманием
На фоне иностранных бирж, южнокорейские криптобиржи также подвергаются вниманию из-за подозрений и слухов о финансовых нарушениях.
20 марта прокуроры провели обыски в Bithumb после подозрений, что бывший генеральный директор компании, Ким Дэ-сик, присвоил средства компании для покупки квартиры. Власти подозревают, что биржа и ее руководство могли нарушить некоторые финансовые законы при покупке недвижимости. Однако, Bithumb ответила, что Ким уже взял кредит для возмещения средств.
Кроме того, возникли слухи о том, что посредникам выплачивали деньги за включение проектов в листинг на Bithumb и Upbit. Опираясь на анонимные источники, Wu Blockchain заявил, что проекты утверждали, что платили посредникам миллионы за размещение на биржах.
Upbit потребовала от средств массовой информации раскрыть список проектов цифровых активов, которые выплатили брокерские вознаграждения.