Южная Корея ужесточает контроль за транзакциями с криптовалютой

Южная Корея готовится ввести одно из самых жестких мер по противодействию отмыванию денег (AML), планируя расширить "правило путешествий" для криптовалют на сделки ниже 1 миллиона вон (около 680 долларов).

Согласно отчету Yonhap News, председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC) страны Ли Эок-вон объявил о планах на заседании Национальной ассамблеи в Комитете по законодательству и судебной системе в среду, заявив, что правительство будет бороться с активностью по отмыванию денег, используя криптотранзакции. 

«Мы будем бороться с отмыванием денег через криптовалюты […] расширив правило путешествий на сделки ниже 1 миллиона вон», — по словам переводчика.

Эта мера закрывает лазейку, которая позволяла пользователям разбивать переводы на меньшие суммы, чтобы избежать обязательной идентификации. С такими изменениями биржам придется собирать и обмениваться данными об отправителе и получателе для криптотранзакций менее чем на 680 долларов. 

Борьба с наркоторговлей, уклонением от уплаты налогов и зарубежными схемами

FSC заявила, что новые правила направлены на предотвращение растущего использования криптовалютных каналов для уклонения от уплаты налогов, наркоторговли и других зарубежных платежных схем. 

Расширенные правила будут введены вместе с новыми ограничениями, нацеленными на «высокорискованные» офшорные биржи. По данным регулятора, такие платформы представляют собой повышенный риск отмывания денег и будут заблокированы для взаимодействия с южнокорейскими пользователями. 

Биржи также пройдут более строгий контроль финансового состояния, что расширит критерии регистрации поставщиков виртуальных активов (VASP). 

Кроме того, правительство запретит лицам с судимостью за наркотики или налоговые преступления быть основными акционерами VASP. Это направлено на предотвращение того, чтобы злонамеренные лица занимали влиятельные позиции в лицензированных компаниях. 

Финансовое разведывательное управление (FIU) также введет механизмы предварительного замораживания счетов для серьезных преступлений, чтобы предотвратить исчезновение средств во время расследования. 

Официальные лица планируют завершить новую структуру в первой половине 2026 года и подать поправки в законодательство в Национальную ассамблею, расширяя сотрудничество с глобальными организациями, такими как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). 

Предстоящие изменения представляют собой наиболее всеобъемлющие меры страны по ужесточению правил AML с момента обновления Закона о специальной финансовой информации в 2021 году. 

Южная Корея борется с уклонением от уплаты налогов

Это объявление следует за предыдущими усилиями Южной Кореи по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

19 октября официальный представитель Национальной налоговой службы (NTS) заявил, что агентство готово проводить обыски на дому и изымать холодные кошельки и жесткие диски, если владельцы подозреваются в укрывательстве их криптоактивов в оффлайне для уклонения от налогов. 

NTS заявила, что они будут анализировать налоговые истории должников с помощью программ для отслеживания криптовалют, и если они подозреваются в укрывательстве оффлайн, они будут подвергнуты таким обыскам и конфискациям.