Южнокорейский регулятор оштрафовал Coinone на $3,5 млн и ограничил работу биржи из-за нарушений AML

Третья по величине криптобиржа Южной Кореи Coinone столкнулась со штрафом и частичным ограничением деятельности из‑за нарушений требований по противодействию отмыванию денег, сообщают местные СМИ.

Финансовая разведка (FIU) при Комиссии по финансовым услугам обвинила Coinone в несоблюдении AML-обязанностей, включая непроведение проверки личности пользователей примерно в 70 000 случаев, сообщили The Korea Times, Chosun и Yonhap News.

Также FIU утверждает, что Coinone способствовала проведению более 10 000 транзакций с 16 иностранными биржами, не зарегистрированными у южнокорейских регуляторов, несмотря на неоднократные предупреждения.

Среди других претензий — нарушения процедур проверки клиентов: биржа отмечала верификацию как завершенную даже при отсутствии ключевых данных, а также не ограничивала операции для клиентов, чья проверка не была доведена до конца.

Усиление контроля над криптобиржами

Это второй за последний месяц случай жестких мер в отношении бирж: в марте Bithumb, вторая по объему торгов криптобиржа страны, была оштрафована на 24 млн долларов и получила частичное ограничение работы на шесть месяцев из‑за предполагаемых нарушений AML.

Сообщается, что меры последовали после инцидента, когда Bithumb по ошибке отправила клиентам 620 000 биткоинов вместо 620 000 корейских вон, что побудило Банк Кореи призвать законодателей к более строгому контролю над биржами.

Центральный банк в понедельник заявил, что законодателям стоит рассмотреть введение ограничений, позволяющих приостанавливать торги при необычной активности или резких колебаниях цен на криптоактивы.

Штраф, частичная приостановка и взыскание для главы компании

По данным СМИ, FIU оштрафовала Coinone на 5,2 млрд вон (3,5 млн долларов) и ввела трехмесячное частичное ограничение бизнеса: новым клиентам запретят ввод и вывод средств до окончания срока санкций.

Генеральный директор биржи Ча Мён Хун также получит официальное дисциплинарное взыскание, при этом речь идет об административной мере, а не уголовном наказании.

Как сообщается, у Coinone есть 10 дней, чтобы оспорить решение, прежде чем FIU окончательно утвердит штраф и другие меры.

Источник: The Korea Times, Chosun, Yonhap News.