Южнокорейский суд временно приостановил запрет на привлечение новых клиентов в Upbit
Суд в Южной Корее временно снял частичный запрет на деятельность криптовалютной биржи Upbit, который ограничивал привлечение новых клиентов в течение трех месяцев.
25 февраля южнокорейская Финансовая разведывательная служба (FIU) наложила санкции на биржу, запретив внесение депозитов и вывод средств для новых клиентов на три месяца. FIU ранее заявила, что приостановка была реакцией на нарушения со стороны Upbit, связанных с транзакциями с незарегистрированными поставщиками услуг виртуальных активов (VASPs).
В ответ на санкции FIU материнская компания Upbit, Dunamu, подала иск в суд, стремясь отменить частичный запрет, а также запросила временное прекращение действия запрета.
27 марта местные СМИ Newsis сообщили, что суд предоставил временное приостановление, отодвинув начало запрета на 30 дней после вынесения судебного решения. Это позволяет Upbit привлекать новых клиентов во время продолжающейся судебной тяжбы.
Расследования в отношении Upbit привели к трехмесячному запрету
Основанная в 2017 году, Upbit является крупнейшей криптовалютной биржей Южной Кореи. 10 октября Комиссия по финансовым услугам (FSC) страны начала расследование в отношении Upbit из-за возможных нарушений антимонопольного законодательства.
Помимо антимонопольных нарушений, биржа подозревается в несоблюдении правил по идентификации клиентов (KYC). 15 ноября FIU выявила от 500,000 до 600,000 потенциальных нарушений KYC со стороны биржи. Регулятор обнаружил предполагаемые нарушения при проверке продления лицензии на ведение бизнеса.
В 2018 году южнокорейские регуляторы прекратили анонимную торговлю криптовалютой для своих граждан. Согласно новым изменениям, пользователи должны пройти KYC-процедуры, прежде чем смогут торговать цифровыми активами на торговых платформах, таких как Upbit.
Кроме упомянутых обвинений, FIU обвинила Upbit в содействии 45,000 транзакций с незарегистрированными иностранными криптовалютными биржами. Это нарушает Закон о противодействии незаконным финансовым операциям.
Южная Корея ужесточает меры против зарубежных бирж
25 октября 2024 года Южная Корея усилила контроль над трансграничными операциями с криптовалютными активами. Министр финансов страны, Чой Санг-Мок, сообщил, что правительство введет обязательное отчетность для компаний, которые занимаются трансграничными операциями с цифровыми активами.
Это направлено на улучшение контроля за криптовалютными транзакциями, которые могут использоваться для уклонения от уплаты налогов и манипуляции валютными курсами.
В соответствии с правилами, южнокорейский Google Play заблокировал приложения 17 криптовалютных бирж по запросу FIU. FIU также работает над ограничением доступа к биржам через интернет и App Store.