Канада пообещала усилить давление на криптобизнес после закрытия 47 компаний в 2026 году

Канадская служба финансовой разведки с начала года аннулировала регистрации 50 компаний, работающих как поставщики денежных услуг (MSB), из них 47 были связаны с криптовалютами. Министр финансов заявил, что власти продолжат ужесточать меры.

Центр анализа финансовых операций и отчетов Канады (FINTRAC) сообщил в понедельник, что принял очередные меры и отменил регистрации 23 MSB.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань во вторник отметил, что это часть последней инициативы правительства по борьбе с отмыванием денег. По его словам, FINTRAC также усиливает надзор и повышает прозрачность мер по соблюдению требований.

Он добавил, что аннулирование 23 регистраций означает «существенно возросшие темпы работы», и правительство намерено сохранять этот темп.

Шампань подчеркнул, что власти продолжат отслеживать и вводить новые меры для снижения рисков, связанных с бизнесом виртуальных валют — включая криптовалютные MSB и криптоматы, которые могут использоваться для отмывания средств и мошенничества.

Традиционные финансовые каналы, такие как банковские переводы, давно используются для отмывания денег и других видов мошенничества из-за их масштабов и широкой распространенности.

По оценке FATF, через традиционные финансовые системы отмывается 2–5% мирового ВВП, тогда как Chainalysis оценивает долю криптотранзакций, связанных с незаконной активностью, менее чем в 1%.

Две криптоплатформы получили крупные штрафы в конце прошлого года

FINTRAC усиливает применение санкций к криптокомпаниям. В октябре регулятор назначил штраф в 126 млн долларов платформе Cryptomus за ряд предполагаемых нарушений, включая непредставление сообщений о подозрительных операциях 1 068 раз в июле 2024 года и отсутствие надлежащих письменных политик комплаенса.

Криптобиржа KuCoin месяцем ранее также получила штраф в 14 млн долларов за нарушения, среди которых — предполагаемая не постановка на учет как иностранного поставщика денежных услуг в FINTRAC и непредставление сведений по крупным криптооперациям в требуемом объеме.

Источник: FINTRAC, Министерство финансов Канады, FATF, Chainalysis