Криптоисследователь связывает крупного инвестора Hyperliquid с бывшим CEO BitForex
Ончейн-расследование крипто-исследователя Eye связало таинственного крупного инвестора Hyperliquid, который контролирует более 100,000 BTC, с Гарретом Джином, бывшим генеральным директором BitForex, ныне несуществующей биржи, замешанной в мошенническом скандале.
В субботнем посте на X, ончейн-следователь отметил, что основной кошелек инвестора, ereignis.eth, был связан с другим ENS-именем, garrettjin.eth, которое напрямую ведет к подтвержденному X (Twitter) аккаунту Джина, @GarrettBullish.
«Имя ENS ereignis.eth («событие» на немецком языке) подтверждает его связь с этим кошельком, идентифицируя его как актера, стоящего за крупномасштабными операциями на Hyperliquid/Hyperunit», — написал Eye на X.
Активность кошелька также совпадала с известной бизнес-деятельностью Джина, включая переводы в стейкинговые контракты и на адреса, финансируемые биржами, с которыми у него были связи в прошлом, такими как Huobi (HTX).
Кроме того, кошелек инвестора получал и отправлял средства, отследенные до адресов, связанных с BitForex, а также для депозитов на Binance, использовавшихся для открытия крупных сделок, в том числе шорт на Bitcoin стоимостью $735 миллионов.
Связано: Трейдер потерял $21M на Hyperliquid после утечки приватного ключа: Как оставаться защищенным
BitForex обвиняется в мошенничестве
Джин руководил BitForex с 2017 по 2020 год. Биржу позднее обвинили в фальсификации объемов торгов, и она была отмечена Агентством финансовых услуг Японии за работу без регистрации.
В 2024 году BitForex потеряла $57 миллионов из своих горячих кошельков, заморозила вывод средств и в конечном итоге закрылась после задержания ее команды в Китае. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга позднее выпустила предупреждение о подозрении в мошенничестве, а пользователи заявили о миллионах незамеченных средств.
После краха BitForex Джин основал несколько проектов, включая WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) и GroupFi (2023). Большинство из этих проектов с тех пор стали неактивными.
В 2024 году он запустил XHash.com, платформу для институционального стейкинга Ethereum, которую следователи подозревают в использовании для переводов сомнительных средств. После появления обвинений Джин, по сообщениям, удалил XHash из своего профиля в социальных сетях, хотя она остается видимой в его аккаунте в Telegram.
Связано: MetaMask и Infinex подключают Hyperliquid для конкуренции с CEX на рынке развивающихся деривативов
Мнения разделились
Криптоаналитик Квентин Франсуа в посте выразил скептицизм по поводу утверждений о связи крупного инвестора Hyperliquid с бывшим генеральным директором BitForex, утверждая, что доказательства могут быть слишком удобными.
«Почему бы использовать имя .eth, ведущее к вашему X-аккаунту, в кошельке, который напрямую связан с кошельками для манипулирования рынком и других преступлений?» — он написал на X, добавив, что такая схема «звучит слишком просто, чтобы быть правдой».