Криптоплатежи в сетях торговли людьми в 2025 году резко выросли — Chainalysis
Объем криптовалютных переводов в адрес предполагаемых сетей торговли людьми в 2025 году увеличился на 85%, однако аналитическая компания Chainalysis отмечает, что прозрачность блокчейна может помочь нарушить работу таких схем.
В опубликованном в четверг отчете Chainalysis сообщила, что общий объем транзакций, связанных с подозреваемыми сетями (в основном базирующимися в Юго-Восточной Азии), достиг «сотен миллионов долларов по выявленным сервисам».
По данным компании, эти сервисы «тесно связаны» со скам-компаундами, онлайн-казино и китайскоязычными сетями отмывания денег, которые в последнее время набрали популярность.
Chainalysis уточняет, что среди отслеженных случаев торговли людьми с использованием криптовалюты были сервисы международного эскорта в Telegram, посредники по трудоустройству, похищающие людей и принуждающие их работать в скам-компаундах, сети проституции и продавцы материалов сексуального насилия над детьми.
Способы оплаты заметно различались: международные эскорт-сервисы и сети проституции почти полностью работали через стейблкоины.
Блокчейн может помочь отслеживать преступников
В Chainalysis считают, что блокчейн способен помочь правоохранительным органам выявлять и пресекать такие операции благодаря распознаваемым шаблонам транзакций, мониторингу комплаенса и «узким местам» на биржах и нелегальных онлайн-площадках.
«В отличие от наличных, которые не оставляют следов, прозрачность блокчейн-технологий дает беспрецедентную видимость таких операций и создает уникальные возможности для выявления и пресечения, невозможные при традиционных способах оплаты», — говорится в отчете.
Компания добавила, что службам комплаенса и правоохранителям стоит обращать внимание на крупные регулярные платежи в адрес сервисов трудоустройства, кластеры кошельков с активностью сразу в нескольких категориях незаконных услуг, а также на повторяющиеся схемы конвертации стейблкоинов.
Также Chainalysis отметила, что в прошлом году правоохранительным органам удалось добиться ряда успехов, в том числе немецкие власти ликвидировали платформу, связанную с сексуальной эксплуатацией детей, чему, по словам компании, помог анализ блокчейна.
Источник: Chainalysis