Криптовалюта привела владельца даркнет-маркета Incognito к 30 годам тюрьмы

Создатель Incognito Market — онлайн-черного рынка, где расчеты велись в криптовалюте, — получил 30 лет тюрьмы после того, как анализ блокчейн-транзакций помог властям США выйти на человека, управлявшего площадкой.

Минюст США сообщил, что суд на Манхэттене приговорил Руи-Сян Лина к трем десятилетиям лишения свободы за владение и управление Incognito — площадкой, на которой с момента запуска в октябре 2020 года и до закрытия в марте 2024-го продали запрещенные наркотики на сумму $105 млн.

Лин, признавший вину в декабре 2024 года, осужден по делу о сговоре с целью распространения наркотиков, отмывании денег и сговоре с целью продажи неправильно маркированных лекарств.

На Incognito пользователи покупали и продавали наркотики за Bitcoin и Monero, а платформа удерживала комиссию 5%. В итоге ФБР отследило криптопереводы площадки до аккаунта на криптобирже, оформленного на имя Лина.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Джей Клейтон заявил, что приговор должен показать наркоторговцам: в интернете не спрятаться, а технологии вроде блокчейна и «децентрализации» не дают права вести наркобизнес.

Помимо тюремного срока Лину назначили пять лет надзора после освобождения и обязали выплатить более $105 млн в порядке конфискации.

Отслеживание криптоплатежей вывело ФБР на Лина

В марте 2024 года Минюст США заявлял, что Лин закрыл Incognito и похитил как минимум $1 млн, которые пользователи держали на счетах внутри платформы.

После этого, известный в сети под ником “Pharoah”, он, по версии следствия, попытался шантажировать покупателей и продавцов, требуя оплату за молчание — иначе обещал раскрыть историю их операций и криптоадреса.

В мае 2024 года Лина, гражданина Тайваня, задержали в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. ФБР связало его с Incognito в том числе благодаря отслеживанию переводов, которые привели к биржевому аккаунту на его имя.

По данным ФБР, криптокошелек под контролем Лина получал средства с известного кошелька Incognito, после чего деньги переводились на его аккаунт на бирже.

Также ведомство отследило как минимум четыре транзакции: с кошелька Лина отправлялись биткоины, изначально поступившие с Incognito, далее они проходили через сервис обмена на XMR и затем зачислялись на биржевой счет.

Биржа передала ФБР фото тайваньских водительских прав Лина, использованных при открытии аккаунта, а также e-mail и номер телефона. Эти контакты связали с учетной записью у регистратора доменов Namecheap.

Как утверждают следователи, через аккаунт Namecheap, пополнявшийся средствами с криптокошелька и биржевого счета Лина, был куплен домен сайта, который продвигал Incognito.

ФБР добавило, что объемы депозитов Лина на бирже росли вместе с оборотом Incognito: примерно с $63 тыс. в 2021 году до почти $4,2 млн в течение 2023-го. На другой бирже, по их данным, с июля по ноябрь 2023 года было внесено $4,5 млн.

Источник: Министерство юстиции США