KuCoin согласилась на выплату $500 тыс. и завершила разбирательство с CFTC

Материнская компания KuCoin выплатит гражданский штраф в размере $500 000, чтобы урегулировать иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), которая утверждала, что биржа работала как незарегистрированная офшорная товарная площадка.

В понедельник CFTC сообщила, что Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка утвердил мировое соглашение с Peken Global Limited — материнской компанией KuCoin, что закрывает все претензии регулятора.

Peken Global Limited согласилась на урегулирование без признания или отрицания обвинений CFTC. Также компании не пришлось возвращать прибыль, полученную в период, который фигурировал в деле (с июля 2019 года примерно по июнь 2023 года), поскольку CFTC отметила добровольное сотрудничество в ходе расследования.

Регулятор пояснил, что при назначении штрафа в $500 000 суд учел, что KuCoin ранее признала вину и в январе 2025 года согласилась выплатить $300 млн в рамках параллельного дела Министерства юстиции США, где компанию обвиняли в ведении бизнеса по переводу денег без лицензии.

KuCoin ограничили доступ для пользователей из США

В марте 2024 года CFTC опубликовала детали иска против KuCoin, указав, что добивается жестких мер, включая постоянные запреты на торговлю для Peken Global Limited, а также Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. и Flashdot Limited — трех других компаний, связанных с работой KuCoin.

CFTC заявляла, что KuCoin использовала «фиктивные» процедуры KYC и не предприняла достаточных мер, чтобы предотвратить доступ клиентов из США к платформе. Также биржу обвиняли в отсутствии регистрации в качестве фьючерсного комиссионного торговца или иностранной торговой площадки.

Согласно новому соглашению, Peken Global запрещено допускать резидентов США к торговле на KuCoin, если компания не зарегистрируется в CFTC как иностранная торговая площадка.

Источник: CFTC