Мальта оштрафовала криптобиржу OKX на 1,2 млн долларов за нарушения

Криптовалютная биржа OKX снова оказалась под пристальным вниманием регуляторов в Европе после того, как мальтийские власти наложили крупный штраф за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML).

Управление финансовой разведки Мальты (FIAU) оштрафовало Okcoin Europe — европейскую дочернюю компанию OKX — на 1,1 миллиона евро (1,2 миллиона долларов) после обнаружения множества нарушений AML на платформе в прошлом, как было объявлено ведомством 3 апреля.

Несмотря на то, что OKX значительно улучшила свои политики в области AML за последние 18 месяцев, ведомство "не могло проигнорировать" прошлые нарушения в 2023 году, "некоторые из которых считаются серьёзными и системными", говорится в уведомлении FIAU.

OKX была одной из первых криптобирж, получивших лицензию в рамках нового европейского регулирования Markets in Crypto-Assets (MiCA) через мальтийский хаб в январе 2025 года.

Новость о штрафе в 1,2 миллиона долларов на Мальте появилась вскоре после того, как Bloomberg в марте сообщил о том, что регуляторы Европейского союза расследуют случай с отмыванием 100 миллионов долларов через OKX в результате взлома Bybit.

Ранее генеральный директор Bybit Бен Чжоу утверждал, что с помощью прокси-сервиса OKX Web3 хакеры смогли отмыть около 100 миллионов долларов, или 40,233 эфира (ETH), после взлома на 1,5 миллиарда долларов, который произошёл в феврале 2025 года.

Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавлена по мере её появления.