Министерство юстиции США изъяло криптовалюту, предназначенную для финансирования ХАМАС
Министерство юстиции США (DOJ) изъяло более $200,000 в криптовалюте, которые, как утверждается, были предназначены для поддержки боевой группировки ХАМАС. Об этом говорится в заявлении от 27 марта.
Криптовалюта общей стоимостью $201,400 была прослежена до адресов для сбора средств, которые, как предполагается, контролировались ХАМАС и использовались для отмывания более $1.5 миллионов в цифровых активах с октября 2024 года.
Отмывание происходило через серию «обменов и транзакций виртуальной валютой, используя подозреваемых финансистов и брокеров вне биржи», сообщило Министерство юстиции. Средства в настоящее время хранятся в совокупности как минимум в 17 кошельках.
Иск на изъятие криптовалюты, связанной с ХАМАС. Источник: US DOJ
В январе 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США вместе с соответствующими организациями Великобритании и Австралии объявили о санкциях против сетей и посредников криптотранзакций, связанных с ХАМАС. Эти санкции создавались на основе санкций Минфина США от октября 2023 года.
В январе 2024 года три семьи жертв нападения ХАМАС на Израиль подали иск против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпэна Чжао, утверждая, что биржа оказывала "значительную помощь" террористам. В устных прениях адвокат, представляющий Binance, заявил, что у биржи нет "особых отношений с ХАМАС […]."
Binance столкнулась с проверками со стороны правительства США из-за предполагаемых недостатков в контроле за борьбой с отмыванием денег. Биржа договорилась с DOJ о выплате $4,3 миллиарда в ноябре 2023 года.
Нужна ли дополнительная регуляция?
Согласно отчету Исследовательской службы Конгресса от декабря 2024 года, ХАМАС якобы привлекает пожертвования в криптовалюте по крайней мере с 2019 года, хотя "масштаб и эффективность" этих усилий остаются неясными.
Использование криптовалют террористическими организациями для сбора средств все больше привлекает внимание США, и некоторые официальные лица задаются вопросом, нужна ли индустрии более строгая надзор или регулирование, чтобы остановить подобное поведение.
Согласно отчету Chainalysis 2023 года, финансирование терроризма составляет очень небольшой объем использования криптовалют, при этом незаконные группы по-прежнему придерживаются традиционных методов на основе фиатных валют для финансирования операций.