Минюст США арестовал и заморозил криптоактивы на $580 млн, связанные с китайскими преступными группами

Министерство юстиции США сообщило о «заморозке, изъятии и конфискации» цифровых активов на сумму более 578 млн долларов, которые связывают с преступными группировками. Меры проводились в рамках работы спецгруппы, нацеленной на борьбу с мошенничеством и криптоскамами, связанными с Юго-Восточной Азией.

По данным ведомства, изъятые и замороженные активы были похищены «китайскими транснациональными преступными организациями», которые использовали сайты и соцсети для обмана жителей США. Операции проводила Scam Center Strike Force округа Колумбия, созданная в ноябре по инициативе прокурора США Жанин Пирро.

Пирро заявила, что изъятие криптовалюты — важная часть работы спецгруппы, а её офис через юридические процедуры намерен добиваться конфискации средств и по возможности возвращать их пострадавшим.

Из слов Пирро следует, что значительная часть этих средств, вероятно, не будет направлена на пополнение стратегического биткоин-резерва и запаса цифровых активов, созданных указом президента США Дональда Трампа в марте 2025 года. По данным BitcoinTreasuries.NET, американские власти могут владеть до 328 372 BTC, полученными в результате различных изъятий по уголовным делам, однако Белый дом публично не раскрывал размер этого запаса.

В 2025 году резко выросло число криптомошенничеств

По оценке аналитической платформы Chainalysis, в 2025 году число случаев мошенничества с выдачей себя за другое лицо в криптосфере выросло примерно на 1400% по сравнению с предыдущим годом. Во многих схемах использовались «pig butchering» и псевдоинвестиционные предложения, а средняя сумма ущерба от таких мошенничеств увеличилась на 600% за тот же период.

Часть участников подобных схем уже получила тюремные сроки в США. Ранее в этом месяце суд приговорил одного из фигурантов к 20 годам заключения за организацию мошенничества, в результате которого у потерпевших — многие из них находились в США — похитили более 73 млн долларов.

Источник: US Department of Justice, Jeanine Pirro