Минюст США считает, что окончательное судебное решение в деле Tornado Cash не требуется
Министерство финансов США сообщает, что окончательное судебное решение в деле о санкциях против Tornado Cash не требуется после исключения этой платформы для анонимизации криптовалютных транзакций из санкционного списка.
В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) наложило санкции на Tornado Cash, обвинив платформу в содействии отмыванию криптовалют, украденных северокорейской группой хакеров Lazarus Group. Это привело к подаче иска против регулятора со стороны пользователей Tornado Cash.
После решения суда в пользу Tornado Cash Министерство финансов США убрало платформу из списка санкционных организаций 21 марта вместе с несколькими десятками связанных контрактов. Министерство теперь утверждает, что "это дело теперь не имеет актуальности".
Поскольку Tornado Cash исключен из санкционного списка, Департамент казначейства США утверждает, что в окончательном судебном решении в этом деле нет необходимости. Источник: Пол Гривал
Министерство финансов США заявило, что как и все федеральные суды, оно обязано убедиться в наличии полномочий согласно статье III Конституции США, поэтому требуется дополнительное разъяснение по вопросу о неактуальности.
Однако главный юрисконсульт Coinbase Пол Гривал указал, что желание Министерства признать дело неактуальным до вынесения официального решения является ошибочным юридическим шагом.
«Министерство самостоятельно исключило TC из списка и теперь утверждает, что это отменяет необходимость окончательного судебного решения. Но это не соответствует закону, и они это знают», — сказал он.
«Согласно исключению о добровольном прекращении, решение ответчика прекратить спорную практику делает дело неактуальным только в том случае, если ответчик может доказать, что данная практика с высокой вероятностью не повторится».
Гривал напомнил о решении Верховного суда 2024 года по делу Йонаса Фикре, гражданина США, помещенного в список No Fly List, который не был признан неактуальным после его исключения из этого списка, поскольку в дальнейшем запрет мог бы быть вновь наложен.
Источник: Пол Гривал
«В данном случае Министерство финансов исключило Tornado Cash из списка SDN, но не предоставило никаких гарантий, что Tornado Cash не будет вновь включен в него. Это недопустимо, и мы донесем это до окружного суда», — заявил Гривал.
Шесть пользователей Tornado Cash во главе с основным разработчиком Ethereum Престоном Ван Луном при поддержке Coinbase подали иск против Министерства финансов США в сентябре 2022 года с целью отмены санкций, утверждая, что они были незаконными.
Группа Coin Center подала аналогичный иск в октябре 2022 года.
В августе 2023 года федеральный судья Техаса поддержал Министерство финансов, постановив, что Tornado Cash может подпадать под санкции, наложенные OFAC. На апелляции в ноябре трехсудейская группа признала незаконными санкции Министерства против неизменяемых смарт-контрактов криптоматера Tornado Cash.
Министерство финансов США имело 60 дней, чтобы оспорить это решение, и сделало это; однако суд стал на сторону Tornado Cash, отменив санкции 21 января и вынудив правительственное агентство снять санкции к марту.
Его основатели по-прежнему сталкиваются с юридическими проблемами. В августе 2023 года США предъявили обвинения Роману Сторму и другому соучредителю Роману Семенову, обвинив их в содействии отмыванию более 1 миллиарда долларов в криптовалюте через Tornado Cash.
Семенов все еще находится в розыске и числится в списке самых разыскиваемых ФБР. Сторм освобожден под залог в 2 миллиона долларов и предполагается, что предстанет перед судом в апреле.
Тем временем, разработчик Tornado Cash Алексей Пертсев был освобожден из тюрьмы после того, как голландский суд приостановил его "пребывание под стражей" в ожидании апелляции по обвинению в отмывании денег.