Мошенничество "свинья под нож": угроза национальной безопасности
Мошенничество на миллиарды долларов, известное как "свинья под нож", ранее считавшееся вопросом мошенничества с потребителями, пересекло новый порог и теперь вызывает опасения по поводу национальной безопасности.
В подкасте глава национальной безопасности компании Chainalysis, Эндрю Фирман, и бывший прокурор Эрин Уэст, основатель некоммерческой организации Operation Shamrock, обсудили, как данное мошенничество становится угрозой национальной безопасности.
«Если вы каким-либо образом имеете дело с деньгами, вы вовлечены в это. Поэтому необходимо понимать угрозу и серьезность происходящего на уровне национальной безопасности», — отметила Уэст, подчеркивая важность просвещения и осведомленности в борьбе с криптомошенничествами.
Мошенничество "свинья под нож" представляет собой долгосрочную стратегию обмана, в которой преступники сначала завоевывают доверие жертвы, часто через романтические или дружеские отношения, а затем вовлекают их в фальшивую криптовалютную инвестиционную платформу, где жертва теряет свои средства.
Растущие масштабы мошенничества "свинья под нож"
В подкасте они обсудили, как мошеннические группы в Юго-Восточной Азии работают в лагерях общежитийного типа, где принужденные работники связываются с ничего не подозревающими жертвами, завоевывают их доверие через романтические отношения, а затем вытягивают деньги посредством ложных криптоинвестиций.
В 2023 году Министерство юстиции США изъяло около 112 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с этими мошенничествами. В феврале Chainalysis заявила, что мошенничества "свинья под нож" увеличились почти на 40% за год в 2024 году, в то время как доходы от криптомошенничеств в целом превысили 9,9 миллиарда долларов.
Кроме того, одним из недооцененных аспектов является то, что жертвы часто страдают дважды. В подкасте было сказано, что после первоначального мошенничества жертвы получают повторные обращения от фальшивых компаний по возврату средств, обещающих вернуть деньги.
«После того, как это случается с вами, вас вносят в список […] и вы становитесь более уязвимыми для повторных атак», — считает Уэст.
Фирман и Уэст отметили, что эти схемы превратились в транснациональную криминальную модель, объединяющую торговлю людьми, отмывание денег и криптовалютные системы, делая их гораздо более сложными, чем обыкновенное мошенничество.
Тем не менее, Фирман отметил, что прозрачность блокчейна предоставляет возможность регуляторным органам, биржам и поставщикам услуг виртуальных активов противостоять этим мошенничествам.
«Одним из преимуществ блокчейна, по крайней мере в этом контексте, является потенциальная возможность для пресечения, если это будет правильно использовано», — сказал он. «И прозрачность блокчейна предоставляет возможность, потенциально прервать схему на этапе обналичивания».
Как властям удается вмешиваться
С расширением воздействия мошенничеств правительства естественным образом начинают принимать участие. 12 ноября Министерство юстиции объявило о создании новой группы "Scam Center Strike Force" для борьбы с транснациональными преступными организациями, связанными с криптомошенничествами в Юго-Восточной Азии.
Одновременно, региональные правоохранительные органы также применяют меры замораживания и санкций для борьбы с этой проблемой. 27 августа правоохранительные органы в Азиатско-Тихоокеанском регионе совместно с Chainalysis, OKX, Tether и Binance заморозили 47 миллионов долларов, связанных с этим мошенничеством.
Стратегия не проста, но четкая: воспрепятствовать входным и выходным точкам для мошенников, наложить санкции на посредников и формировать государственно-частные партнёрства.
«Моя позиция по поводу транснациональной организованной преступности всегда была такой: используйте все доступные инструменты. Санкции, обвинения, дипломатическое давление», — сказала Уэст.
На какие признаки обратить внимание
Как и в случае многих мошенничеств, есть способы обнаружить мошенничество «свинья под нож». Оно обычно связано с манипулированием чувствами, то есть, если кто-то слишком быстро выражает к вам сильные чувства через онлайн каналы, особенно без личной встречи, это может быть мошенничеством.
Ситуация становится более подозрительной, если тот, с кем вы общаетесь, отказывается делиться личной информацией или профессиональными данными.
Одним из основных признаков мошенничества является просьба о деньгах, даже если утверждается, что они нужны для экстренных нужд.
Также это принимает форму инвестиций без риска и лёгкой прибыли, с использованием фальшивых скриншотов огромной прибыли, чтобы убедить жертв вложиться.