Обмен криптовалютами Garantex возобновляет работу под новым именем
Сообщается, что криптовалютная биржа Garantex, ранее закрытая, вернулась под новым именем после отмывания миллионов в стейблкоинах, поддерживаемых рублем, и отправки их на вновь созданную биржу, по данным швейцарской аналитической компании Global Ledger.
Global Ledger утверждает, что операторы российской биржи перевели ликвидность и депозиты клиентов на Grinex, которую называют «полноценным преемником Garantex», согласно отчету, опубликованному в социальной сети X 19 марта.
«Мы можем уверенно заявить, что Grinex и Garantex напрямую связаны как ончейн, так и офчейн.»
«Перемещение средств, включая систематическую передачу ликвидности A7A5, использование одноразовых кошельков и участие адресов, ранее ассоциировавшихся с Garantex, предоставляет ясные ончейн-доказательства их связи», — заявила команда Global Ledger в отчете.
После завершения расследования 13 марта Global Ledger утверждает, что обнаружила ончейн-данные, показывающие, что Garantex отмывала более 60 миллионов долларов в стейблкоинах под названием A7A5 и отправила их на адреса, ассоциирующиеся с Grinex.
Global Ledger утверждает, что Garantex переместила все свои средства на недавно запущенную биржу и возобновила деятельность. Источник: Global Ledger
«В данном случае процесс сжигания и последующей эмиссии использовался для отмывания средств с Garantex, позволяя выпускать новые монеты с системного адреса с чистой историей», — заявила команда.
Также сообщается, что менеджер Garantex рассказал Global Ledger, что клиенты посещают офис биржи лично и переводят средства с Garantex на Grinex.
«Кроме того, офчейн-индикаторы, такие как транзакционные паттерны, комментарии и поведение на бирже, еще больше укрепляют эту связь», — говорится в сообщении.
В отчете также упоминается описание Grinex на российском сайте отслеживания криптовалют CoinMarketRating, утверждающее, что владельцы Garantex создали его. В отчете говорится, что это показывает, что «Grinex не является независимой сущностью, а скорее полноценным преемником Garantex, продолжая свои финансовые операции, несмотря на официальное закрытие биржи».
Источник: Global Ledger
К 14 марта объем поступающих транзакций на Grinex составил почти 30 миллионов долларов, по данным Global Ledger. CoinMarketRating показывает, что объем торгов за месяц теперь превышает 68 миллионов долларов, при этом объём спотовых торгов составляет более 2 миллионов долларов.
Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США впервые наложил санкции на Garantex в апреле 2022 года за предполагаемые нарушения, связанные с отмыванием денег.
6 марта Министерство юстиции США сотрудничало с властями Германии и Финляндии, чтобы заморозить домены, связанные с Garantex, утверждая, что они обработали более 96 миллиардов долларов преступных доходов с момента основания в 2019 году.
Оператор стейблкоина Tether также заморозил 27 миллионов долларов в Tether (USDT) 6 марта, что вынудило Garantex приостановить все операции, включая снятие средств.
Всего через несколько дней, 12 марта, сотрудники Центрального бюро расследований Индии арестовали Алексея Безщекова, который якобы управлял Garantex, по обвинениям США, включающим сговор с целью отмывания денег.
Источник: Global Ledger