Ончейн-данные помогли осудить трех фигурантов дел о финансировании терроризма в Индонезии — TRM Labs

Ончейн-доказательства сыграли ключевую роль в вынесении обвинительных приговоров трем людям по делам о финансировании терроризма в Индонезии в 2024 и 2025 годах. По мнению TRM Labs, это показывает, что суды все больше учитывают данные из блокчейна.

В компании заявили, что индонезийские суды признали криптодоказательства — адреса кошельков, историю транзакций и ончейн-переводы — допустимыми и способными стать основой обвинения по таким делам.

TRM Labs также отметила, что сети, связанные с финансированием терроризма, предпочитали криптовалюты для перемещения средств, поскольку власти и регуляторы долгое время уделяли им меньше внимания, чем традиционным фиатным каналам. Однако ситуация меняется.

По данным компании, индонезийские правоохранители отследили, как один из обвиняемых отправил более чем на 49 000 долларов в USDt (USDT) в 15 транзакциях: средства ушли с местной биржи на иностранную платформу, а затем были перенаправлены на кампанию по сбору средств, связанную с ИГИЛ, в Сирии.

Анализ провели финансовая разведка Индонезии и контртеррористическое подразделение полиции Densus 88. Результаты представили в суде, и блокчейн-данные приняли как ключевое доказательство во всех трех делах.

TRM Labs подчеркнула, что Индонезия — не единственная страна Юго-Восточной Азии, где для поимки преступников активно используют блокчейн-аналитику.

«Похожие тенденции наблюдаются по всей Юго-Восточной Азии: правительства инвестируют в инструменты блокчейн-разведки и усиливают сотрудничество между государственным и частным секторами для снижения рисков незаконных финансовых операций».

В компании добавили, что финансовая разведка и правоохранительные органы Сингапура и Малайзии также наращивают технические возможности для отслеживания криптопотоков.

Кроме того, 1 апреля власти Камбоджи и Китая задержали Ли Сюна — одного из руководителей Huione Group, структуры, которая, как утверждается, обеспечивала работу мошеннических центров в Камбодже, проводивших схемы «pig butchering» и другие инвестиционные аферы с кражей криптоактивов у жертв по всему миру.

Сюна экстрадировали в Китай, где ему предстоит ответить по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

Экстрадиция произошла спустя три месяца после ареста Чэнь Чжи — главы Prince Group, которая управляет Huione Group.

Также TRM Labs сообщала в феврале, что в 2025 году незаконные структуры получили около 141 млрд долларов в стейблкоинах — это максимум за последние пять лет.

Источник: TRM Labs