Организатор криптомошенничества на $73 млн получил 20 лет тюрьмы в США

Гражданин Китая и Сент-Китса и Невиса приговорен в США к 20 годам федеральной тюрьмы за организацию международной криптомошеннической схемы, в результате которой у потерпевших, включая многих американских инвесторов, похитили более 73 млн долларов.

42-летний Дарен Ли получил максимально возможный по закону срок в Центральном округе Калифорнии, а также три года надзора после освобождения, следует из заявления Минюста США (DOJ), опубликованного во вторник.

По данным обвинения, Ли и как минимум восемь сообщников создавали поддельные домены и сайты, похожие на легальные торговые платформы, и продвигали фиктивные криптоинвестиции после того, как входили в доверие к жертвам. Подобные схемы часто называют «pig butchering» или фишингом.

Материалы суда указывают, что мошенники нередко начинали общение через соцсети и приложения для знакомств, выстраивали деловые или романтические отношения, а затем убеждали людей переводить деньги на счета, контролируемые группой.

«Приговор отражает тяжесть действий Ли, которые привели к разрушительным потерям по всей стране», — заявил помощник генпрокурора А. Тайсен Дува, добавив, что власти будут «работать с партнерами по всему миру, чтобы Ли был возвращен в США и полностью отбыл срок».

Ли стал первым фигурантом, которому вынесли приговор. Еще восемь соучастников признали вину и ожидают назначение наказания.

Ли признал, что он и его сообщники обманом заставили жертв перевести как минимум 73,6 млн долларов на банковские счета, связанные с обвиняемыми, включая 59,8 млн долларов, прошедшие через американские компании-«пустышки» для отмывания средств.

Расследование продолжается. Его ведет Глобальный центр расследовательских операций Секретной службы США при участии Homeland Security Investigations, Службы маршалов США и других ведомств.

В начале 2026 года выросли потери от криптомошенничества

По данным компании CertiK, в январе число криптомошенничеств и фишинговых инцидентов увеличилось: злоумышленники похитили 370 млн долларов — это максимальный месячный показатель за последние 11 месяцев.

При этом 311 млн долларов из общей суммы пришлись на фишинг, включая случай, когда жертва потеряла около 284 млн долларов из-за особенно разрушительной схемы социальной инженерии.

Потери в 370 млн долларов стали крупнейшими с февраля 2025 года, когда общий ущерб составил около 1,5 млрд долларов, причем основная часть была связана со взломом биржи Bybit на 1,4 млрд долларов.

Источник: Министерство юстиции США (DOJ), CertiK, CourtListener.