Основатель Gotbit экстрадирован в США: громкое дело о манипуляциях на крипторынке
В мире криптовалют разгорается новый скандал, достойный триллера. Алексей Андрюнин, 26-летний гражданин России и основатель криптовалютной компании Gotbit, был экстрадирован из Португалии в США, чтобы предстать перед судом по обвинениям в масштабных махинациях на рынке цифровых активов. Это дело, которое уже называют одним из самых громких в истории криптоиндустрии, бросает тень на методы работы так называемых «маркет-мейкеров» и поднимает вопросы о прозрачности рынка.
Путь к трибуналу: арест и обвинения
Андрюнин был задержан в Португалии 8 октября 2024 года в рамках международной операции, инициированной властями США. 25 февраля 2025 года он оказался на американской земле, а уже на следующий день предстал перед федеральным судом в Бостоне. Судья принял решение оставить его под стражей до следующего слушания, дата которого пока не определена. 31 октября 2024 года большой федеральный суд присяжных в Бостоне предъявил ему обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре с целью манипулирования рынком — статьи, которые также затронули саму компанию Gotbit и двух её директоров, Фёдора Кедрова и Каве Джалили.
По данным судебных документов, Gotbit зарекомендовала себя как влиятельный игрок в сфере криптовалютного «маркет-мейкинга». С 2018 по 2024 годы компания якобы предоставляла услуги по искусственному увеличению торговых объёмов для своих клиентов, включая фирмы из США. Андрюнин, занимавший пост генерального директора и основателя Gotbit, оказался в центре этой схемы. В интервью 2019 года он, предположительно, открыто рассказал, как разработал код для так называемых «промывочных торгов» (wash trading) — фиктивных сделок, призванных создать иллюзию активности и вывести токены на крупные биржи и в списки CoinMarketCap, популярного ресурса, отслеживающего тренды криптовалют.
Тайны «промывочных торгов»: как это работало
Обвинение утверждает, что Андрюнин вместе с сотрудниками Gotbit, включая Джалили (директора по продажам) и Кедрова (директора по маркет-мейкингу), активно продвигал эти манипулятивные практики среди потенциальных клиентов. Компания использовала множество аккаунтов, чтобы скрыть следы фиктивных сделок в публичных блокчейнах. По данным следствия, объём таких операций достигал миллионов долларов, а доходы Gotbit исчислялись десятками миллионов. Значительная часть этих средств, как утверждается, оседала на личном счёте Андрюнина в Binance — одной из крупнейших криптобирж мира.
Этот случай стал частью масштабной операции под кодовым названием «Token Mirrors», в ходе которой ФБР впервые создало собственный цифровой токен для выявления мошенников. Gotbit оказалась в числе тех, кто попался в эту ловушку, что лишь подогрело интерес к делу.
Цена махинаций: возможные последствия
Обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств грозят Андрюнину до 20 лет тюрьмы, трёхлетним испытательным сроком после освобождения и штрафом до $250,000 или в размере двойной прибыли (либо убытков) от его действий. Также ему могут быть назначены выплаты компенсаций и конфискация имущества. Сговор с целью манипулирования рынком добавляет ещё до пяти лет заключения с аналогичными условиями штрафа и надзора. Окончательный приговор будет вынесен судьёй федерального суда на основе американских руководящих принципов и действующих законов.
Прокуроры США, включая помощников Кристофера Дж. Маркхэма и Дэвида М. Холкомба из отдела по борьбе с финансовыми и киберпреступлениями, уверены в своей позиции. Заявление о деле сделали прокурор США по Массачусетсу Лиа Б. Фоли и специальный агент ФБР Джоди Коэн. Поддержку в операции оказали юридический атташе ФБР в Мадриде и португальская команда ENFAST, а также департамент международных дел Минюста США, координировавший арест и экстрадицию.
Что дальше: вызовы для криптоиндустрии
Пока обвинения остаются на стадии предположений — Андрюнин и его коллеги считаются невиновными, пока суд не докажет обратное. Однако дело Gotbit уже сейчас заставляет задуматься о будущем криптовалютного рынка. С одной стороны, усиление контроля со стороны властей может очистить индустрию от сомнительных практик, повысив доверие инвесторов. С другой — жёсткие меры рискуют загнать инновации в тень, особенно если регуляторы начнут перегибать палку.
Алексей Андрюнин и Gotbit — это не просто история о взлёте и падении. Это зеркало, отражающее вызовы, с которыми сталкивается криптоэкономика на пути к зрелости. В то время как одни видят в этом случае конец эпохи «дикого запада» в крипте, другие задаются вопросом: не станет ли чрезмерное регулирование тормозом для технологий, которые изначально создавались ради свободы? Ответы на эти вопросы мы узнаем лишь по мере развития событий в зале суда — и за его пределами.