Основатели Samourai Wallet получили тюремные сроки за деятельность миксера криптовалют
Соучредители Bitcoin-кошелька Samourai Wallet, ориентированного на обеспечение конфиденциальности, были приговорены к четырём и пяти годам тюремного заключения в среду, что стало важным прецедентом для возрождения разработки инструментов конфиденциальности в сфере криптовалют.
Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл были приговорены в среду за сговор с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и за содействие транзакциям, связанным с преступной выручкой, сообщило Министерство юстиции США (DOJ). Прокуроры утверждали, что сервис микширования CoinJoin от Samourai способствовал сокрытию перемещения незаконных средств, хотя кошелёк был полностью некастодиальным.
«Приговоры, полученные подсудимыми, посылают ясное сообщение о том, что отмывание известных преступных доходов — независимо от используемой технологии и формы средств, будь то фиат или криптовалюта — будет иметь серьёзные последствия», — заявил федеральный прокурор Николас Роос.
Вынесение приговора последовало за их арестом в апреле 2024 года и освобождением под залог в 1 миллион долларов после признания невиновности в конце апреля прошлого года. В конце июля соучредители заявили, что изменят своё признание на виновное перед недавним вынесением приговора. Закрытие Samourai также привело к разработке открытой альтернативы Ashigaru в сентябре 2024 года.
Аргумент контроля для передачи денежных средств
Несмотря на отсутствие контроля над смешиваемым Bitcoin (BTC), Samourai координировал процесс смешивания через своё внедрение Whirlpool CoinJoin, что судья признал достаточным для вынесения заключения о наличии услуги по переводу денег. В судебных документах было чётко указано, что «все транзакции Whirlpool координируются сервером Samourai», и происходит трансляция транзакций «Ricochet» в сеть Bitcoin.
Прокуроры заявили, что это равносильно переводу средств от имени клиентов без лицензирования, требуемого Управлением по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Связанный материал: Контроль чатов снова спотыкается, так как ЕС отступает от обязательного сканирования
Недостаточно просто отсутствие кастодиальности, важна реальная децентрализация
Подобно делу о крипто-миксере Tornado Cash, аргументы, используемые в преследовании соучредителей Samourai Wallet, демонстрируют, что полная децентрализация имеет критическое значение для избежания преследования при внедрении систем защиты конфиденциальности в криптовалюте.
Министерство юстиции подчеркнуло, что основатели «создали основные функции Tornado Cash, оплатили критическую инфраструктуру для его работы, продвигали услугу и заработали миллионы прибыли».
Министерство также отметило, что соучредители «выбрали не внедрять программы Know Your Customer или Anti-Money Laundering, как того требует закон» для денежных переводчиков. Тем не менее, это остаётся активной областью судебных разбирательств, при этом крипто-сообщество признает, что находится в постоянной битве с государством за своё право на конфиденциальность.
В октябре соучредитель Tornado Cash Роман Шторм спросил разработчиков децентрализованного финансирования, «как вы можете быть уверены, что не будете обвинены Министерством юстиции как бизнес по оказанию денежных услуг за создание некостодиального протокола?» Он утверждал, что Министерство юстиции может утверждать, что любое децентрализованное, некостодиальное обслуживание должно было быть разработано как костодиальное, поскольку он был преследуем за неспособность внедрить централизованные меры контроля.
Связанный материал: Монеты конфиденциальности — это не радикально; деньги под наблюдением— вот что радикально
Обе стороны набирают очки
В январе активисты за конфиденциальность одержали победу, когда суд США отменил санкции против Tornado Cash. Апелляция утверждала, что смарт-контракты, используемые протоколом, не являются собственностью, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях, а Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) «вышло за пределы своих полномочий, определенных Конгрессом».
Судья США Дон Виллетт, автор мнения, сказал, что он признаёт «реальные проблемы неконтролируемых технологий, находящихся вне санкционной власти OFAC». Он отметил, что это вопрос для Конгресса, а не судов:
«Мы отклоняем приглашение Министерства к судебному правотворчеству... Законодательство — это задача Конгресса и только Конгресса».
Так же как в случае с Samourai Wallet, Шторм был признан виновным только в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег. Тем не менее, в прошлом месяце он попросил федерального судью США оправдать его от единственного обвинения, утверждая, что прокуратура не доказала его намерения помочь неисправным лицам злоупотреблять крипто-миксером — того отсутствия умысла, который защита называет необходимым для обвинительного приговора.
В августе исполняющий обязанности помощника генерального прокурора отдела уголовных дел Министерства юстиции, Мэтью Галеотти, предположил, что департамент будет проводить «равноправное соблюдение закона». Не упоминая конкретно дела Tornado Cash или Samourai Wallet, он намекнул на новое направление в случаях, связанных с обвинениями в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег.
«Наше мнение таково, что просто написание кода без злого умысла не является преступлением», — сказал Галеотти.