Отмыватели криптовалюты все реже используют централизованные биржи — Chainalysis
По данным Chainalysis, использование централизованных криптобирж для отмывания незаконных средств снижается, а все большую роль играют сети отмывания, работающие через китайскоязычные каналы.
В отчете, опубликованном во вторник, Chainalysis сообщила, что неформальные сервисные сети, доступные через китайскоязычные площадки, предлагают широкий спектр услуг «отмывания как сервиса». В них задействуют подставных лиц, неформальные внебиржевые обменные точки и игорные платформы, чтобы смешивать и обменивать криптовалюту.
Такие сети начали формироваться в начале пандемии COVID-19 в 2020 году и, как отмечает компания, сейчас «доминируют в известной активности по отмыванию криптовалют».
За последние годы централизованные биржи усилили проверки клиентов и меры безопасности на фоне ужесточения регулирования во многих странах, направленного на борьбу с незаконными криптотранзакциями.
На китайскоязычные сети приходится около 20% незаконных криптопотоков
По оценке Chainalysis, за последние пять лет китайскоязычные сети обработали примерно 20% отслеживаемых незаконных криптосредств. Это совпало со стабильным снижением роли централизованных бирж, поскольку, как отмечается в отчете, «биржи могут замораживать средства».
В Chainalysis добавили, что по сравнению с другими направлениями отмывания с 2020 года притоки в выявленные китайскоязычные сети росли в 7 325 раз быстрее, чем притоки на централизованные биржи.
Компания подчеркнула, что хотя эти сети не являются единственным каналом для отмывания в ончейне, китайскоязычные сервисы на базе Telegram сейчас занимают непропорционально большую долю в глобальной картине такого отмывания.
Экосистема ончейн-отмывания продолжает расти
По оценке Chainalysis, экосистема отмывания в блокчейне заметно расширилась: в 2025 году было отмыто свыше 82 млрд долларов незаконных средств против 10 млрд долларов в 2020 году.
На китайскоязычные сети, как утверждается, пришлось 16 млрд долларов — примерно 44 млн долларов в день. Одним из факторов роста называют повышение доступности и распространенности криптовалют.
«Этот существенный рост в целом отражает увеличение доступности и ликвидности криптовалют, а также фундаментальные изменения в том, как происходит отмывание и кто его осуществляет», — говорится в отчете.
Правоохранительным органам нужно наращивать компетенции
В Chainalysis считают, что для противодействия ончейн-отмыванию правоохранительным органам следует нацеливаться на незаконных операторов и продавцов услуг, а также на площадки, где они размещают рекламу.
Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности аналитического института Royal United Services Institute, заявил в комментарии для Chainalysis, что во многих странах существует разрыв между возможностями преступников и правоохранительных органов, когда речь идет об использовании криптовалют.
По его словам, хотя компании, занимающиеся анализом блокчейна, иногда оказывают полезную поддержку, наращивание возможностей правоохранителей — «лишь вершина айсберга».
Китинг добавил, что срочно необходимы системные глобальные усилия по повышению криптокомпетенций правоохранительных органов по всему миру и созданию более эффективных механизмов обмена информацией.
Источник информации: Chainalysis