Передвижение биткоинов на сумму 1,3 миллиарда долларов кошельком, связанным с LuBian
Кошелек, связанный с китайской майнинговой операцией LuBian, перевел почти 1,3 миллиарда долларов в биткоинах на следующий день после того, как Министерство юстиции США (DOJ) объявило о намерении конфисковать 15 миллиардов долларов в биткоинах, якобы украденных из майнингового пула в 2020 году.
В среду аналитическая компания Lookonchain выявила эту активность, отмечая, что кошелек, связанный с LuBian, перевел 9,757 биткоинов (BTC), стоимостью приблизительно 1,1 миллиарда долларов в тот момент, на новые кошельки после трехлетнего периода неактивности.
По данным Arkham Intelligence, позднее кошелек перевел еще 2,129 BTC, стоимостью около 238 миллионов долларов, в течение нескольких часов после первого перевода в среду. В общей сложности это составляет 11,886 биткоинов, стоимостью приблизительно 1,3 миллиарда долларов по текущим рыночным ценам.
Расследование Arkham от 3 августа утверждало, что в 2020 году LuBian было взломано на 127,426 BTC, стоимостью около 3,5 миллиарда долларов в тот момент. Arkham заявила, что платформа перевела свои 11,886 BTC на восстановительные кошельки, что соответствует недавно перемещенному количеству биткоинов, связанному с LuBian.
Минюст США раскрыл дело о конфискации биткоинов на сумму 15 миллиардов долларов против связанной с LuBian компании
Последняя активность кошелька произошла менее чем через день после того, как Минюст открыл обвинительное заключение, касающееся компании Prince Holding Group, базирующейся в Камбодже, обвиняемой в организации массовых крипто-мошеннических схем.
Во вторник прокуратура США инициировала дело о конфискации примерно 14,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой мошеннической сетью под руководством основателя группы Чэнь Чжи.
Минюст заявил, что биткоины, о которых идет речь, уже находятся под арестом и будут подлежать конфискации после возможного осуждения Чжи по обвинениям в сговоре с целью мошенничества и отмывания денег.
По информации Минюста, Чжи и его соучастники отмывали незаконные доходы от их операций для финансирования крупномасштабных майнинговых крипто-операций.
Это включало компанию Warp Data, базирующуюся в Лаосе, ее техасскую дочернюю компанию и китайскую LuBian, которая в 2020 году стала шестым по величине пулом для майнинга биткоинов.
Минюст заявил, что эти компании “создали большие суммы чистых биткоинов, не связанных с преступными доходами.”
Компенсация биткоинов может пополнить резервы США
Если суд одобрит конфискацию, возвращенные биткоины могут стать одним из крупнейших дополнений к цифровым активам, принадлежащим правительству США.
В марте Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов.
Тогда Дэвид Сакс, советник Белого дома по вопросам ИИ и криптовалют, заявил, что резерв будет пополнен биткоинами, принадлежащими федеральному правительству, которые были “конфискованы в рамках уголовных или гражданских процессов по конфискации активов.”