Письма Минюста США намекают на инвестиции Эпштейна в Coinbase на $3,25 млн в 2014 году

Опубликованные Министерством юстиции США (DOJ) письма указывают, что Джеффри Эпштейн мог получить доступ к ранним венчурным инвестициям в криптоиндустрии через посредников, включая предполагаемую долю в Coinbase.

Согласно материалам, обнародованным DOJ, в 2014 году Эпштейн мог вложить в криптобиржу Coinbase $3,25 млн.

Из переписки следует, что связанная с Эпштейном структура приобрела 195 910 акций раунда Series C на общую сумму $3,25 млн, когда Coinbase оценивалась в $400 млн.

При этом в документах нет указаний на то, что руководители Coinbase напрямую взаимодействовали с Эпштейном или знали, кто является конечным бенефициаром инвестиции на момент сделки.

В одном из писем от 4 декабря 2014 года основатель и управляющий партнер Blockchain Capital Брэдфорд Стивенс писал Даррену Индайку, известному соратнику Эпштейна, что после выбора конкретной LLC для вложения $3 млн название инвестирующей структуры будет изменено, а инструкции для банковского перевода уже приложены.

Новая подборка документов также показывает, что связи Эпштейна с ранним развитием криптоиндустрии, по-видимому, усиливались, а его структуры инвестировали в ряд крупных криптокомпаний.

В документах упоминается, что связанные с Эпштейном структуры участвовали в переподписанном посевном раунде Blockstream на $18 млн.

Сообщается, что инвестиции проводились через три отдельные LLC: Crypto Currency Partners II LLC, Crypto Currency Partners II LLP и Crypto Currency Partners LP.

По письмам, в 2018 году Эпштейн продал половину доли в Coinbase за $15 млн

Спустя четыре года после предполагаемой сделки, в 2018 году Стивенс, согласно документам, обратился к Эпштейну с предложением выкупить его долю в Coinbase.

В материалах говорится, что Стивенс предложил купить 50% позиции, исходя из оценки компании в $2 млрд, и заплатить $15 млн за половину доли, изначально приобретенной примерно за $3 млн.

В письме от 20 января 2018 года Стивенс сообщал, что заинтересован в покупке той самой LLC, через которую делалась инвестиция в Coinbase, уточняя, что первоначальная инвестиция проходила при оценке $400 млн, после чего компания привлекла деньги при оценке $1,6 млрд, и он готов выкупить позицию по оценке $2 млрд.

«Мы сделали эту инвестицию при оценке $400 млн. Компания только что привлекла деньги при оценке $1,6 млрд, и мы готовы купить позицию у вас при оценке $2 млрд. Мы заплатим $15 млн за эту инвестицию $3 млн».

Далее, в письме от 22 февраля 2018 года, сооснователь Blockchain Capital Брок Пирс утверждал, что Стивенс «вчера перевел $15 млн за половину вашей позиции в Coinbase», добавляя, что у Эпштейна, по его словам, оставалась доля на $15 млн и около $5 млн наличными.

Пирс назван одним из участников, помогавших организовать инвестиции Эпштейна в биржу; в публикации DOJ также неоднократно встречаются упоминания Пирса в контексте обсуждений криптовложений, связанных со структурами Эпштейна.

Источник информации: DOJ, Justice.gov.