Платформа Debiex должна выплатить около $2,5 миллиона по делу о мошенничестве
Криптовалютная платформа Debiex была приговорена к выплате около $2,5 миллиона после того, как не ответила на иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, обвиняющий её в мошенничестве с романтическими связями.
Федеральный судья Аризоны Дуглас Рейес 13 марта удовлетворил прошение CFTC о вынесении суммарного судебного решения и обязал Debiex вернуть около $2,26 миллиона, которые были похищены у клиентов, а также выплатить гражданский штраф в размере почти $221,500.
Судья Рейес заявил, что нет доказательств, что непредставление ответа со стороны Debiex было результатом "оправдываемого недосмотра".
CFTC подала иск против Debiex в январе 2024 года, утверждая, что её сотрудники проводили так называемую схему "забоя свиней", заводя романтические отношения с клиентами через социальные сети, чтобы завоевать их доверие и убедить инвестировать в платформу.
В результате схемы пострадали пятеро жертв, которые вложили около $2,3 миллиона в Debiex, которые предполагаемая торговая платформа присвоила, говорится в заявлении CFTC.
Выдержка из приказа судьи Рейеса, резюмирующая дело CFTC против Debiex, источник: CourtListener
CFTC также обвинила Чжана Чэн Янга в том, что он был "мулом для отмывания денег" для Debiex, чьи криптокошельки использовались для получения и присвоения средств жертв.
Судья Рейес вынес решение о дефолте против Чжана 12 марта, установив, что было достаточно доказательств того, что он контролировал криптокошелек на платформе OKX, "который получил цифровые активы, на которые он не имел законных прав".
Он заявил, что OKX "добровольно сохраняет" криптовалюту на счете Чжана, и приказал перевести его содержимое, состоящее из $5,70 в Tether (USDT) и почти 63 эфира (ETH), стоимостью около $119,500, неизвестной жертве.
CFTC в своем иске в январе 2024 года заявила, что схема Debiex заключалась в том, что неизвестные менеджеры вели поиск потенциальных жертв через социальные сети, заманивая их на веб-сайты, где платформа рекламировалась как "Децентрализованная торговая платформа для перпетуальных контрактов на блокчейн-сети", где пользователи могли проводить торговлю фьючерсами и "транзакции по майнингу".
Связанный материал: Четыре подозреваемых обвинены в совершении нападения на дом стримера Amouranth
Сотрудники Debiex представлялись женщинами и устанавливали контакты с жертвами через "непрерывные и многократные сообщения и обмен предполагаемыми своими фотографиями", заявляя, что они "очень успешные трейдеры цифровых товарных активов", заявил CFTC.
После создания аккаунта и отправки клиентами криптовалюты, CFTC сказала, что Debiex делилась "вымышленной информацией" о балансах клиентов, торговых позициях и прибылях.
"Вся эта информация, скорее всего, была ложной," заявил CFTC. "Доказательства показывают, что цифровые активы клиентов просто отправлялись на множество кошельков с целью запутать их местонахождение."