SEC обвинила Дональда Бэзила в криптомошенничестве на $16 млн вокруг «застрахованного» токена
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против криптоуправленца Дональда Бэзила, заявив, что он и две подконтрольные ему компании привлекли около $16 млн от инвесторов на основе недостоверных утверждений о якобы «застрахованном» криптотокене Bitcoin Latinum.
Согласно иску, поданному в пятницу в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, Бэзил с марта по декабрь 2021 года действовал через Monsoon Blockchain Corp. и GIBF GP Inc., предлагая инвесторам соглашения SAFT (Simple Agreements for Future Tokens) с обещанием последующей поставки токена, сообщает The Wall Street Journal.
Регулятор утверждает, что сотням инвесторов говорили, будто актив обеспечен и застрахован, однако, по версии SEC, ни одна страховая компания не предоставляла покрытие и не было доказательств правдивости этих заявлений.
Деньги инвесторов ушли на роскошь
В SEC заявили, что Бэзил неоднократно представлял Bitcoin Latinum как застрахованную криптовалюту, обеспеченную активами, а также утверждал, что средства инвесторов поддержат базовую стоимость токена. В действительности, как говорится в жалобе, миллионы долларов были перенаправлены на личные траты, включая покупку недвижимости, оплату кредитных карт и приобретение лошади за $160 000.
По данным WSJ, SEC добивается постоянных судебных запретов, возврата предполагаемо незаконно полученных средств с процентами, гражданских штрафов и запрета Бэзилу участвовать в размещениях ценных бумаг. Также регулятор просит запретить ему занимать должности директора и руководителя в публичных компаниях в будущем.
Сайт Bitcoin Latinum сейчас выдает ошибку 404.
SEC раскритиковала прежние криптодела за отсутствие пользы для инвесторов
На прошлой неделе SEC заявила, что многие прошлые меры принудительного характера в отношении криптокомпаний не приносили прямой пользы инвесторам и отражали стремление к количеству дел, а не к реальной защите. Ведомство сообщило, что с 2022 финансового года инициировало 95 дел и взыскало $2,3 млрд штрафов за нарушения требований к учету и отчетности, однако в ряде дел, связанных с регистрацией в криптосфере и определениями дилеров, не было указано явного ущерба инвесторам.
SEC также отметила, что такой подход был связан с неверным толкованием законов о ценных бумагах и неэффективным распределением ресурсов. При председателе Поле Аткинсе, назначенном в 2025 году, регулятор заявляет, что отходит от «регулирования через принуждение» и делает упор на мошенничество, манипулирование рынком и серьезные злоупотребления доверием.
Источник: The Wall Street Journal (WSJ).