Сенатор США начал расследование в отношении Binance из‑за подозрений в обходе санкций против Ирана и России
Высокопоставленный американский законодатель инициировал новое расследование в Конгрессе в отношении криптобиржи Binance после сообщений о том, что платформа обработала около $1,7 млрд транзакций, связанных с находящимися под санкциями иранскими структурами и российским «теневым флотом» нефти.
Во вторник сенатор Ричард Блюменталь, член Сенатского постоянного подкомитета по расследованиям, направил письмо гендиректору Binance Ричарду Тенгу с запросом предоставить документы и внутренние материалы о санкционном контроле и практиках комплаенса биржи.
Со ссылкой на публикации The Wall Street Journal, The New York Times и Fortune Блюменталь заявил, что сотрудники по комплаенсу Binance якобы выявили двух партнеров, включая Hexa Whale и Blessed Trust, которые могли выступать посредниками в операциях с организациями, связанными с правительством Ирана. Также сообщается, что внутренние расследователи отследили переводы на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции, и платежи экипажам танкеров, которые использовались для обхода санкций против экспорта российской нефти.
По словам сенатора, Binance могла игнорировать очевидные «красные флаги», допускать работу нелегальных аккаунтов и оказывать поддержку структурам, подозреваемым в отмывании денег. Он запросил переписку, данные по счетам и внутренние отчеты комплаенса, включая материалы о пользователях, связанных с Ираном, и участниках схем обхода санкций в отношении России.
Binance отвергает обвинения в нарушении санкций
Представитель Binance заявил, что недавние обвинения неверны, подчеркнув, что платформа выявляла и сообщала о подозрительной активности. Биржа также оспорила прежние сообщения СМИ и настаивает, что не допускает иранских пользователей.
В компании добавили, что за последние годы Binance прошла одну из самых масштабных трансформаций в части комплаенса в отрасли, что, по ее словам, помогло добиться текущих регуляторных результатов.
Ранее Binance уже публично возражала против материалов СМИ. На прошлой неделе биржа отвергла утверждения Fortune о том, что она якобы обработала более $1 млрд транзакций, связанных с Ираном, и якобы увольняла расследователей, поднимавших вопросы.
Во вторник Ричард Тенг также раскритиковал материал The Wall Street Journal о предполагаемых переводах на $1,7 млрд, связанных с Ираном, назвав его клеветническим и потребовав опровержения. В опубликованном в понедельник сообщении Binance заявила, что существенно сократила операции, связанные с подсанкционными и высокорисковыми юрисдикциями, утверждая, что показатель снизился примерно на 97% с января 2024 года — до около 0,009% от объема торгов на бирже.
Расследование Сената ставит под вопрос комплаенс Binance
Проверка последовала за соглашением Binance с властями США в 2023 году, по которому компания согласилась выплатить $4,3 млрд по делу о нарушениях требований AML и санкционного режима. Основатель Чанпэн Чжао ушел с поста CEO и позднее отбыл четырехмесячный срок заключения. Binance также согласилась на мониторинг и пообещала усилить меры комплаенса.
Блюменталь отметил, что описанная в свежих публикациях активность может поставить под сомнение соблюдение условий этого соглашения. Он установил срок до 6 марта для предоставления запрошенных материалов.
Источник: The Wall Street Journal, The New York Times, Fortune