Сенатор США потребовал отчет о контроле за Binance на фоне вопросов по санкциям против Ирана
Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь обратился к американским ведомствам, которые контролируют Binance в рамках надзорной программы, введенной судом в 2023 году, с вопросами о том, соблюдает ли компания законы по противодействию отмыванию денег и санкционные ограничения.
По данным Fortune, Блюменталь направил письма в Министерство юстиции США и в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN), запросив подробности о том, как Binance выполняет требования по комплаенсу.
В 2023 году Binance и ее бывший гендиректор Чанпэн «CZ» Чжао заключили соглашение: биржа должна была выплатить $4,3 млрд для урегулирования претензий регуляторов, а CZ — признать вину по одному уголовному обвинению.
Соглашение также предусматривало, что Binance будет обязана выполнять требования по мониторингу и отчетности под надзором американских чиновников.
В письме Блюменталь указал, что его беспокоят «нарастающие обвинения в опасно слабой системе предотвращения отмывания денег у Binance». По информации Fortune, представители Минюста и FinCEN, отвечающие за надзор за биржей в рамках соглашения, отказались от комментариев.
Запрос сенатора последовал на фоне сообщений о том, что Binance находится под вниманием из-за соблюдения американских санкций в отношении Ирана.
Сообщалось, что биржа уволила сотрудников, которые информировали руководство о том, что через платформу прошел $1 млрд, связанный со структурами, имеющими отношение к Ирану. Представитель компании эти утверждения отверг.
Ранее, в феврале, группа сенаторов призвала министра финансов Скотта Бессента и бывшего генпрокурора Памелу Бонди провести «быструю и всестороннюю проверку» механизмов комплаенса Binance.
Связи Трампа и Binance остаются предметом внимания
Некоторые американские законодатели заявляют, что предполагаемые связи между Binance и Дональдом Трампом могут создавать конфликт интересов для президента США и криптобизнесов его семьи.
Утверждается, что в марте 2025 года структура из ОАЭ приобрела долю в Binance на $2 млрд, использовав стейблкоин USD1, выпущенный World Liberty Financial — компанией, сооснованной Трампом и его сыновьями.
Также сообщается, что в октябре 2025 года Трамп помиловал бывшего главу Binance CZ после того, как тот отбыл четыре месяца заключения в рамках признания вины по делу 2023 года.
Источник: Fortune.