Сенаторы обеспокоены криптовалютной компанией, связанной с Трампом
World Liberty Financial, криптовалютная компания, тесно связанная с бывшим президентом США Дональдом Трампом и его семьей, подвергается тщательной проверке после того, как два сенатора от Демократической партии призвали федеральные регуляторы расследовать её деятельность из-за предполагаемых связей с запрещенными организациями в Северной Корее и России.
В письме, отправленном Генеральному прокурору Памеле Бонди и Министру финансов Скотту Бессенту, сенаторы Элизабет Уоррен и Джек Рид предупредили, что продажи токенов компании могли подвергнуть национальную безопасность США риску, сославшись на доказательства того, что токены управления WLFI были приобретены блокчейн-адресами, связанными с иностранными структурами, как сообщила CNBC во вторник.
Опасения основаны на сентябрьском отчете беспартийной наблюдательной группы Accountable.US, которая утверждала, что World Liberty Financial продавала токены трейдерам с ончейн-связями с группой Lazarus — государственной хакерской организацией Северной Кореи, а также с санкционным российским инструментом уклонения от санкций, иранской криптобиржей и Tornado Cash.
Сенаторы заявили, что эти продажи "дали противникам право голоса", предоставив им права управления в протоколе. World Liberty Financial опровергла обвинения, заявив CNBC, что она провела "тщательные проверки по противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов" всех покупателей пресейла и отклонила миллионы долларов от тех, кто не прошел проверку.
Trump Organization планирует токенизировать проект отельного комплекса на Мальдивах для ранних инвесторов
Семья Трамп владеет 75% доходов от продажи токенов WLFI
Структура собственности WLFI добавила к полемике политический вес. Согласно веб-сайту компании, Эрик Трамп, Дональд Трамп младший и Баррон Трамп являются соучредителями, а Дональд Трамп значится как "Почетный соучредитель". Организация, связанная с Трампом, DT Marks DEFI LLC, владеет 22,5 миллиардами токенов WLFI, стоимостью более 3 миллиардов долларов, и имеет право на 75% доходов от продажи токенов.
Уоррен и Рид утверждали, что это создает прямой финансовый конфликт интересов для чиновников администрации, отметив, что три четверти всех поступлений от продаж токенов "идут непосредственно Дональду Трампу и его семье".
Сенаторы также предупредили, что быстрый рост компании, включая планы по выпуску дебетовой карты и токенизированных товаров, в сочетании с предполагаемым слабым контролем комплаенс, "рискует ускорить незаконную финансовую деятельность".
World Liberty Financial сталкивается с возрастающим политическим и регуляторным давлением в последние месяцы. Ее стейблкоин USD1 был использован в инвестиции в 2 миллиарда долларов в Binance фондом из ОАЭ MGX, незадолго до того, как ОАЭ заключили важное соглашение о поставках чипов с Вашингтоном.
WLFI был запрошен комментарий по поводу ситуации, но на момент публикации ответа не поступило.
Адвокат CZ отрицает, что помилование сооснователя Binance было 'платой за игру'
Эксперт утверждает, что некоторые обвинения могут быть результатом ложных срабатываний
Между тем, недавний анализ исследователя блокчейна Ника Бакса вызывает сомнения в обвинениях, что связаный с Северной Кореей кошелек инвестировал в WLFI. Бакс изучил транзакции, указанные в отчете наблюдательной группы, и обнаружил, что они были результатом ложных срабатываний, а не реальных взаимодействий с запрещенными структурами.
Согласно Баксу, транзакции, описанные как "связанные с Lazarus", были сгенерированы контрактом шутливого мемкойна под названием Dream Cash, который автоматически направляет токены с адреса, помеченного как группа Lazarus, любому, кто их запрашивает. Бакс подтвердил, что независимый пользователь, @shryder1337, запросил токены в шутку, а не в рамках транзакции с Северной Кореей.
"Худшая часть всего этого (помимо того, что мой сенатор распространяет дезинформацию), заключается в том, что Шрайдер был не просто ошибочно обвинен в том, что он хакер КНДР; кажется, его большой пакет токенов WLFI (~95000 долларов) был заморожен из-за этого ложного срабатывания", – написал аналитик.