Сенаторы просят Минфин США проверить инвестицию ОАЭ на $500 млн в связанный с Трампом криптопроект WLFI

Два сенатора США требуют от Минфина проверить сообщения о зарубежной инвестиции в криптопроект, связанный с семьей Дональда Трампа. Они заявляют о возможных рисках для нацбезопасности, иностранного влияния и доступа к чувствительным финансовым данным.

В письме министру финансов Скотту Бессенту сенаторы Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Энди Ким (Нью-Джерси) попросили определить, должна ли сделку рассмотреть Комиссия по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Речь идет о покупке инвестиционным инструментом, поддерживаемым ОАЭ, 49% World Liberty Financial (WLFI) примерно за $500 млн.

По словам законодателей, сделка якобы была заключена за несколько дней до инаугурации Трампа и могла сделать иностранный фонд крупнейшим акционером компании и единственным публично известным внешним инвестором. Сенаторы также попросили Бессента, который возглавляет CFIUS, подтвердить, уведомляли ли комиссию, и при необходимости провести «всестороннее, тщательное и беспристрастное расследование».

Как утверждается в письме, инвестиция могла быть поддержана шейхом Тахнуном бин Заидом Аль Нахайяном, советником по национальной безопасности ОАЭ. В документе также говорится, что соглашение могло направить около $187 млн структурам, связанным с семьей Трампа, а еще предусматривало два места в совете директоров для руководителей, связанных с технологической компанией G42, ранее попадавшей в поле зрения американских спецслужб из-за опасений по поводу возможных связей с Китаем.

Доля ОАЭ может открыть доступ к финансовым и персональным данным американцев

Уоррен и Ким считают, что структура сделки теоретически может дать иностранному государству рычаги влияния на американскую компанию, которая работает с финансовой и персональной информацией. Они указали, что в документах о конфиденциальности WLFI упоминается сбор данных, включая адреса кошельков, IP-адреса, идентификаторы устройств и примерные данные о местоположении, а также некоторых идентификационных сведений через поставщиков услуг.

CFIUS занимается проверкой иностранных инвестиций, которые могут дать доступ к чувствительным технологиям или персональным данным граждан США. Сенаторы попросили предоставить ответы до 5 марта.

В прошлом году сенаторы Уоррен и Джек Рид также призывали власти США проверить предполагаемые связи продаж токенов World Liberty Financial с иностранными субъектами, находящимися под санкциями. В ноябрьском письме в Минюст и Минфин они ссылались на утверждения, что токены управления WLFI покупали адреса в блокчейне, якобы связанные с северокорейской группировкой Lazarus, а также структуры с возможными связями с Россией и Ираном.

Трамп заявил, что вопросом инвестиций в WLFI занимаются его сыновья

Ранее в этом месяце президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что не знал о предполагаемой многомиллионной инвестиции, связанной с членом королевской семьи Абу-Даби и структурами вокруг криптоплатформы World Liberty Financial.

Трамп подчеркнул, что напрямую не участвовал в сделке, и добавил, что вопросом занимается его семья. «Этим занимаются мои сыновья — этим занимается моя семья», — сказал он. «Думаю, они получают инвестиции от разных людей».