Сервис криптоэскроу Xinbi обработал $17,9 млрд после блокировок в Telegram — TRM Labs

Китайскоязычная криптоплощадка гарантийных сделок Xinbi обработала почти $18 млрд ончейн-транзакций, несмотря на блокировки платформ и действия властей США, направленные на ликвидацию подобных сервисов, говорится в новом отчете TRM Labs.

В TRM Labs отмечают, что недавние меры давления изменили, но не смогли разрушить важный элемент инфраструктуры отмывания средств с использованием криптовалют. Аналитики компании указали, что Xinbi сохранил ончейн-активность после того, как Telegram в 2025 году заблокировал группы китайскоязычных гарантийных сервисов.

Устойчивость Xinbi в отчете связывают с быстрым переходом на альтернативные мессенджеры и запуском связанного кошелька XinbiPay. По данным ончейна, активность кошельков восстановилась в январе 2026 года, когда пользователи перешли на новую схему работы.

По оценке TRM Labs, Xinbi играет заметную роль в отмывании средств, полученных от мошеннических операций и киберпреступных группировок, включая схемы pig butchering.

Показатель $17,9 млрд отражает общий ончейн-оборот транзакций, прошедших через кошельки, которые TRM отнесла к Xinbi. В сумму включены входящие и исходящие переводы, а также внутренние перемещения внутри эскроу- и кошельковой системы платформы.

В TRM Labs уточнили, что речь не идет о чистой прибыли или подтвержденных незаконных доходах: в объеме могут учитываться внутренние «перекладывания» средств, что характерно для гарантийных сервисов.

Xinbi адаптируется к давлению со стороны регуляторов

Глава направления политики TRM Labs Ари Редборд заявил dc.finance, что сервисы вроде Xinbi продолжают адаптироваться.

По его словам, такие площадки учатся переживать правоприменительные меры, дробясь между разными платформами и создавая собственную инфраструктуру. Он также отметил, что эти сервисы находятся в центре «экономики мошенничества», а их вывод из цепочки отмывания помогает вскрывать зависимые от них сети.

В TRM Labs добавили, что Xinbi начал продвигать альтернативные каналы координации еще в середине 2025 года, готовясь к миграции по мере усиления давления. По данным компании, переход ускорился в январе на фоне дополнительных мер против схожих сервисов и арестов, связанных с сетями по отмыванию средств.

Ранее Xinbi связывали с более чем $8 млрд потоков в стейблкоинах

Внимание к Xinbi усилилось еще в 2025 году. В мае аналитическая компания Elliptic сообщала, что кошельки, связанные с Xinbi Guarantee, получили как минимум $8,4 млрд в стейблкоинах, которые увязывались с отмыванием средств и активностью, связанной с мошенничеством в Юго-Восточной Азии.

В том же сообщении Elliptic связывала Xinbi с китайскоязычным маркетплейсом в Telegram, на котором предлагались услуги по отмыванию денег, украденные данные, инструменты для мошенничества и другие незаконные товары и сервисы.

Источник: TRM Labs, Elliptic