Сеть криптобирж помогает россиянам обходить санкции — Elliptic

По данным аналитической компании Elliptic, пять криптобирж предположительно помогают россиянам обходить международные санкции, заполняя нишу после закрытия российской площадки Garantex в прошлом году.

В опубликованном в субботу отчете Elliptic говорится, что Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira и Aifory Pro позволяют конвертировать рубли в криптовалюту, переводить ее за границу «без участия посредников», а затем обменивать на другую фиатную валюту.

В компании отмечают, что, несмотря на усиливающееся регуляторное давление, многие из этих бирж — некоторые из них формально зарегистрированы за пределами России — по-прежнему обслуживают значительные объемы торгов криптоактивами, связанными с попавшими под санкции структурами.

Как утверждается, эта сеть активизировалась после того, как в марте власти отключили сайт Garantex. Площадка находилась под жесткими санкциями с середины 2022 года — ей вменяли операции с криптовалютой, связанной с незаконной деятельностью, и содействие обходу ограничений, введенных после вторжения России в Украину.

В прошлом месяце Chainalysis сообщала, что из-за санкций общий объем криптовалюты, полученной незаконными адресами, в 2025 году достиг $154 млрд — рекордного уровня — на фоне «беспрецедентных объемов, связанных с государствами».

Bitpapa — единственная биржа из списка, уже попавшая под санкции

Elliptic указывает, что Bitpapa — единственная из перечисленных бирж, которая уже была внесена в санкционные списки: в марте 2024 года ее обозначило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) за содействие обходу санкций.

По оценке компании, около 9,7% исходящих криптопереводов Bitpapa направляются адресатам, подпадающим под санкции OFAC. Также утверждается, что биржа управляет кошельками так, чтобы затруднять применение санкций, постоянно меняя адреса.

Elliptic также заявляет, что ABCeX имеет офис в московской башне «Федерация» — в том же месте, где работала Garantex — и обработала как минимум $11 млрд в криптовалюте, при этом «значительные суммы» якобы отправлялись в Garantex и Aifory Pro.

Ключевым выводом Elliptic называет то, что Exmo, по их данным, продолжает работать в России, хотя ранее биржа заявляла об уходе с рынка после начала войны и продаже бизнеса компании Exmo.me.

В отчете утверждается, что Exmo.com и Exmo.me «по-прежнему используют одну и ту же инфраструктуру кастодиальных кошельков», что позволяет смешивать средства с российской платформы с активами западного направления; также говорится о более чем $19,5 млн прямых транзакций с попавшими под санкции организациями.

Отдельно Elliptic упоминает Rapira — биржу, зарегистрированную в Грузии и имеющую офис в Москве: по данным компании, она провела свыше $72 млн в прямых транзакциях с санкционированной биржей Grinex, которую называют преемником Garantex.

Последней в списке Elliptic значится Aifory Pro, работающая с клиентами в Москве, Дубае и Турции. Утверждается, что сервис «явно помогает обходить ограничения» — в том числе через виртуальные платежные карты с использованием USDt (USDT), которыми можно оплачивать зарубежные сервисы, недоступные в России.

Сообщается, что в начале месяца Минфин России и Центробанк призвали ускорить внедрение регулирования криптовалют на фоне роста использования цифровых активов.

Также отмечается, что Евросоюз намерен в понедельник утвердить санкционный пакет, который может запретить все криптовалютные транзакции с Россией — меру, призванную перекрыть стране доступ к этой технологии.

Источник: Elliptic