Смерть организатора крупнейшего криптоскама в Турции
Фарук Фатих Озер был найден мертвым в его тюремной камере 1 ноября. Бывший генеральный директор ныне несуществующей криптовалютной биржи Thodex отбывал 11 000-летний срок за одно из крупнейших мошенничеств с криптовалютами в истории.
Его смерть стала последним событием в саге о Thodex, последствия которого были столь значительны, что изменили турецкие законы о криптовалюте.
Первоначальные детали смерти Озера указывают на самоубийство, но расследование все еще продолжается. Это снова привлекло внимание к Thodex.
Вот обзор истории Озера, как криптовалютная биржа повлияла на турецкое законодательство и как это, возможно, способствовало росту использования криптовалют в стране.
Скам на $2 млрд: рейды, аресты и бегство генерального директора
21 апреля 2021 года криптовалютная биржа Thodex внезапно прекратила торговлю и снятие средств. Первоначальное объявление гласило, что это может продлиться четыре-пять дней. Тогда биржа утверждала, что это сделано для улучшения ее работы с помощью «мировых банков и инвестиционных компаний».
Но местные СМИ сообщали, что Озер скрылся в Таиланде с более чем 2 миллиардами долларов в рамках выхода из компании. Также были сообщения, что полиция провела обыски в офисах биржи в Стамбуле.
Уже на следующий день прокуратура Стамбула подтвердила эти сообщения. Она объявила о расследовании дела Thodex и сообщила, что полиция арестовала 62 человека, якобы причастных к мошенничеству. Озер отрицал обвинения, утверждая, что его поездка за границу связана с встречами с иностранными инвесторами.
На 30 апреля 2021 года турецкий суд решил заключить под стражу шесть подозреваемых, включая членов семьи пропавшего генерального директора и старших сотрудников компании, до суда. Интерпол также выдал красное уведомление для Озера.
«Когда его поймают по красному уведомлению, у нас есть договоры об экстрадиции с большинством этих стран. Даст бог, его поймают и вернут», — сказал министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
Озер более года избегал поимки. Албанские власти в конечном итоге задержали его 30 августа 2022 года. Он пытался обжаловать экстрадицию в суде, но решение было подтверждено, и Озер находился в турецкой тюрьме к 30 апреля 2023 года, через два года после начала скандала.
Дело против Озера было быстрым. В июле 2023 года, через три месяца после прибытия в Турцию, он был приговорен к семи месяцам и 15 дням заключения за отказ предоставить документы, запрошенные Советом по налоговым проверкам во время суда.
8 сентября 2023 года Анатолийский 9-й высший уголовный суд приговорил Озера и двух его братьев и сестер к 11 196 годам, 10 месяцам и 15 дням тюрьмы, а также штрафу в 5 миллионов долларов.
На суде Озер заявил, что он и его семья подвергаются ложным обвинениям. Он сказал: «Я достаточно умен, чтобы управлять всеми учреждениями в мире. Это видно по компании, которую я основал в 22 года. Если бы я создавал преступную организацию, я бы не действовал так любительски. ... Ясно, что обвиняемые по делу являются жертвами более двух лет».
Связанные темы: Турция усилит полномочия органов по замораживанию криптосчетов в рамках борьбы с отмыванием денег: отчет
Озер отбывал свой срок в Теккредаге, в учреждении с высоким уровнем безопасности типа F № 1, когда умер. Тюрьмы типа F — это тюремные учреждения с повышенной безопасностью для политических заключенных, членов организованных преступных группировок и других вооруженных групп, отбывающих пожизненное заключение.
Правозащитники неоднократно выражали обеспокоенность по поводу условий в тюрьмах типа F. В 2007 году Amnesty International отметила «жесткие и произвольные» дисциплинарные меры, а также изоляцию.
Турция изменила законы для защиты инвесторов
Скандал с Thodex и его последствия оказались столь значительными, что побудили турецкое правительство изменить свою политику в отношении криптовалют.
Сразу после новости о побеге Озера из страны Центральный банк Турецкой Республики запретил криптовалютные платежи и запретил платежным провайдерам предлагать фиатные шлюзы для криптовалютных бирж. Официальное уведомление запретило «любое прямое или косвенное использование криптоактивов в платежных услугах и выпуске электронных денег». Однако запрет не касался банков, что позволяет пользователям по-прежнему вносить лиры на аккаунты криптобирж с помощью банковских переводов.
Запрет был направлен на обеспечение финансовой стабильности, в то время как другие агентства, такие как Совет по капиталам (CMB) и Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (MASAK), приняли меры для легитимизации торговой деятельности. В мае 2021 года MASAK внесло изменения в законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включив в них положения о криптовалюте.
К 2024 году вступил в силу Закон о внесении изменений в Закон о капитальных рынках. Он дополнил первоначальные изменения 2021 года, которые включали в себя обширные меры по защите потребителей в дополнение к положениям о лицензировании и отчетности.
Эти новые меры, которые также нацелены на вывод Турции из «серого списка» стран с недостаточными мерами по борьбе с отмыванием денег FATF, в свою очередь, способствовали развитию местной криптоиндустрии.
Отчет Chainalysis «География криптовалюты 2025» показал, что Турция лидировала на Ближнем Востоке и в Северной Африке по объему криптовалютных транзакций. Активность торговли также резко возросла в прошлом году.
В долгосрочной перспективе скандал с Thodex мог привести к увеличению использования криптовалют в стране, но только после того, как он потряс турецкую криптоиндустрию и оставил многих инвесторов без средств. Он также привел к тюремному заключению и смерти его организатора и генерального директора.